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Desafortunadamente, el mercado de las criptomonedas se ha visto plagado de numerosas estafas, y los estafadores idean continuamente nuevos esquemas para engañar a los inversores. A continuación se ofrece una descripción general de algunas de las estafas más importantes que debe conocer:
FTX: este intercambio colapsó en noviembre de 2022 después de un mal manejo de miles de millones de dólares en fondos de clientes. El fundador Sam Bankman-Fried recibió una sentencia de 25 años de prisión por fraude.
Luna y TerraUSD:
Estas criptomonedas experimentaron una pérdida catastrófica de 60 mil millones de dólares en mayo de 2022, lo que llevó al arresto del fundador Do Kwon en marzo de 2023.
CuadrigaCX:
La repentina muerte del fundador Gerald Cotten en 2018 dejó 215 millones de dólares inaccesibles, que luego se reveló que eran parte de un esquema Ponzi.
Áfricacript:
En 2021, los inversores fueron estafados con 70.000 BTC. Los fundadores Ameer y Raees Cajee están ahora bajo investigación por lavado de dinero.
Luna Segura:
Los ejecutivos retiraron más de 200 millones de dólares para uso personal en 2021, lo que resultó en cargos de fraude por parte de la SEC.
Pro-deum:
Esta estafa de salida en 2018 hizo que los inversores perdieran todos sus fondos.
Pincoin y iFan:
Estas ICO de Modern Tech recaudaron 660 millones de dólares en 2018 a través de un esquema Ponzi antes de que el equipo desapareciera.
Red Celsius:
En 2022, esta plataforma suspendió los retiros y se declaró en quiebra, adeudando 4.700 millones de dólares. Ahora están trabajando para devolver los activos a los clientes.
Centro Tecnológico
: Esta empresa recaudó 25 millones de dólares en 2017 con falsas promesas, lo que provocó penas de prisión para sus fundadores.
Máximo Minero:
En 2017, esta estafa defraudó a los inversores por 250 millones de dólares, y solo una pequeña parte se gastó en minería real, lo que afectó a 18.000 inversores.
Para protegerse, asegúrese de realizar una investigación exhaustiva, verificar las credenciales del equipo, evitar inversiones que prometan rendimientos poco realistas, diversificar sus inversiones y no almacenar todos sus fondos en un solo lugar.
Manténgase alerta y tome decisiones informadas para salvaguardar sus inversiones en el volátil mercado de las criptomonedas.
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