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El organismo de control financiero de Taiwán está en el proceso de redactar diez principios rectores para los proveedores de servicios de activos virtuales, que se publicarán a finales de este mes. Estos principios establecerán explícitamente que los intercambios criptográficos extraterritoriales deben cumplir con el registro adecuado para operar dentro de Taiwán.
La Comisión de Supervisión Financiera (FSC) de Taiwán tiene como objetivo restringir que los intercambios de cifrado en el extranjero realicen operaciones en el país sin un registro de cumplimiento adecuado, como parte de sus próximas directrices para las empresas de cifrado.
Estas directrices alentarán a los proveedores de servicios de activos virtuales a establecer sus propias normas de autorregulación. Se espera que enfaticen la importancia de la divulgación de información, el establecimiento de normas para la inclusión y exclusión de activos virtuales en la lista y la separación y custodia seguras de los activos de la empresa y de los clientes.
Una restricción importante descrita en los principios será una prohibición estricta de la solicitación ilegal de negocios por parte de empresas criptográficas extranjeras. La FSC planea especificar que los proveedores de servicios de activos virtuales extranjeros deben registrarse de conformidad con la ley de sociedades y declarar su adhesión a las normas contra el blanqueo de dinero para operar dentro de Taiwán o relacionarse con residentes nacionales.
Binance busca el registro de cumplimiento de AML
Taiwán exige que los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) cumplan con las leyes contra el lavado de dinero desde que la Comisión de Supervisión Financiera (FSC) introdujo estas regulaciones en julio de 2021. Sin embargo, la industria de criptomonedas en general en el país ha permanecido en gran medida sin regular.
El mes pasado, se informó que Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo, está en proceso de solicitar el registro en Taiwán para cumplir con los requisitos contra el lavado de dinero. Si bien Binance no está regulado oficialmente en Taiwán, ha establecido una entidad local llamada "Binance International Limited Taiwan Branch (Seychelles)", como se registra en la base de datos del Departamento de Comercio. El registro fue aprobado por el gobierno el 12 de mayo de 2023, con un capital registrado de NT$30 millones ($937,000) en Taiwán.
Además, el Ministerio de Asuntos Económicos anunció el mes pasado su propuesta de introducir una nueva categoría empresarial en las regulaciones pertinentes, lo que podría permitir a las empresas relacionadas con las criptomonedas formar asociaciones industriales. Esta iniciativa tiene como objetivo promover el desarrollo de pautas de autorregulación dentro del sector de las criptomonedas.
Importante: Tenga en cuenta que este artículo solo pretende proporcionar información y no debe tomarse como asesoramiento legal, fiscal, de inversión, financiero o de cualquier otro tipo.
