En Pakistán, muchas personas se han encontrado con un problema común en Binance, donde sus cuentas fueron bloqueadas debido a tres disputas de reenvío P2P. Estas disputas no surgieron de quejas de los compradores sino porque las cuentas de los compradores fueron bloqueadas, lo que provocó un efecto dominó.

Los factores comunes en estas disputas fueron:

- Compradores que participan en acuerdos fuera de Binance

- Recibió pagos de otros.

- Compré USDT a vendedores

- Lo vendí a un precio más alto en otro lugar.

En los tres casos, los compradores eran nuevos y realizaron transacciones fuera de Binance. Negociaron acuerdos, recibieron dinero de terceros, compraron USDT y lo vendieron sin obtener pruebas ni fuentes de fondos de aquellos con quienes realizaron transacciones.

Más tarde, los remitentes originales de los fondos presentaron denuncias de fraude contra los compradores, lo que provocó el bloqueo de las cuentas de los compradores y, posteriormente, también de las de muchas personas.

En una disputa, después de una investigación, el pago se acreditó en la cuenta cuando un comprador llegó a un acuerdo con el remitente. Sin embargo, en los dos casos restantes, los compradores no llegaron a un acuerdo y muchas personas tuvieron que revertir los pagos de las transacciones en disputa.

Binance implementa sólidas medidas de seguridad para los comerciantes, pero muchos usuarios intentan comprar USDT de Binance y venderlo fuera de la plataforma. Para garantizar transacciones más seguras al vender en Binance P2P, muchas personas obtienen un estado de cuenta en vídeo y el número de móvil del comprador. El CNIC tiene menos valor en estos casos. Una declaración en video proporciona evidencia más sustancial de una transacción legítima.

Alternativamente, muchas personas graban un vídeo de su historial de transacciones de las últimas 24 horas. Si el pago es recibido en su cuenta, solicitan el CNIC de la persona que envió los fondos o cancelan la operación.

Este enfoque es más seguro y ayuda a evitar disputas. Tomar estas precauciones ayudará a proteger las cuentas de muchas personas y garantizará transacciones más seguras en Binance P2P. Es fundamental mantenerse alerta y garantizar que se recopile toda la evidencia necesaria para evitar las complicaciones que experimentaron muchas personas.

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