Argentina anuncia una nueva política regulatoria que implica un paquete fiscal de amnistía fiscal.
La amnistía fiscal está destinada a los comerciantes que poseen activos por valor de hasta 100.000 dólares, incluidos tokens criptográficos.
El nuevo plan regulatorio ayuda a aliviar la presión ejercida por el GAFI.
Argentina, un paraíso para las transacciones de criptomonedas con más de 85.400 millones de dólares en actividad el año pasado, está introduciendo un nuevo marco regulatorio destinado a fomentar el cumplimiento y frenar las actividades ilícitas. El gobierno ha presentado un programa de amnistía fiscal para los comerciantes de criptomonedas que tengan hasta 100.000 dólares en activos, una medida que los funcionarios creen que podría ayudar a aliviar la presión de los organismos reguladores internacionales.
El presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, afirmó que la amnistía fiscal podría ayudar a aliviar la presión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El GAFI es un organismo regulador afiliado al Banco Mundial, el FMI y las Naciones Unidas.
La medida del gobierno se produce tras un mayor escrutinio por parte del GAFI de la economía financiera del país. Según se informa, el GAFI ha amenazado con agregar a Argentina a su lista gris, lo que podría afectar significativamente las inversiones extranjeras, las tasas de interés internacionales y el crecimiento del PIB.
Con los nuevos planes de amnistía fiscal y registro de criptomonedas, Argentina comenzaría su cumplimiento normativo, afirmó Silva. El objetivo clave del país es abordar las crecientes amenazas del mercado de cifrado. El presidente del NSC añadió que las reglas reflejarían en gran medida las regulaciones implementadas en los Estados Unidos. Afirmó además: “Hoy estamos enfocados en modificar todo lo que tiene que ver con el lavado de dinero y los sujetos obligados”.
Argentina es conocida desde hace mucho tiempo por sus iniciativas para establecer un centro criptográfico. Bajo el nuevo presidente libertario pro-Bitcoin, Javier Milei, el país se ha esforzado por solidificar una posición de liderazgo en el mercado criptográfico mundial.
Para abordar el creciente número de delitos relacionados con las criptomonedas y el lavado de dinero, Argentina inició investigaciones a principios de este año. En mayo y junio de 2024, Argentina allanó más de 64 empresas de criptomonedas, lo que resultó en arrestos tanto nacionales como internacionales por contrabando, lavado de dinero y otras actividades ilegales.
La publicación La presión del GAFI impulsa la amnistía fiscal y la revisión regulatoria de las criptomonedas en Argentina apareció por primera vez en Coin Edition.
