Según el Diario Planetario Odaily, la Autoridad Suiza de Supervisión del Mercado Financiero (FINMA) ha clasificado los activos digitales como un área de alto riesgo de lavado de dinero en su último informe de monitoreo de riesgos, destacando su uso en delitos financieros como la evasión de sanciones.
El informe señala que las criptomonedas, especialmente las stablecoins, están estrechamente relacionadas con el lavado de dinero y otras actividades ilegales, incluyendo su uso para evitar sanciones y en transacciones de la dark web, lo que aumenta la preocupación de los reguladores financieros.
FINMA indica que ha llevado a cabo un examen más riguroso de las instituciones financieras suizas que ofrecen servicios relacionados con criptomonedas, para gestionar estos riesgos, ya que una inadecuada mitigación de riesgos podría poner en peligro a instituciones individuales y representar un riesgo de reputación para toda la industria financiera suiza.