Penal: Ya honesto
Ja, ja, ja, ja
Organización criminal venezolana Tren De Aragua sancionada por OFAC por presunto lavado de dinero con criptomonedas
La banda criminal "Tren De Aragua" originaria de Venezuela ha sido catalogada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como una organización transnacional dedicada a actividades ilegales como secuestro, trata de personas y extorsión. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también dijo que el grupo utilizó criptomonedas en parte para lavar sus actividades criminales.
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