El intercambio fallido FTX llegó a un acuerdo con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos.
Como parte del acuerdo, la compañía acordó pagar una multa de 12.700 millones de dólares a la CFTC, según documentos judiciales. El acuerdo también exige 4.000 millones de dólares en honorarios de restitución y 8.700 millones de dólares en daños y perjuicios, sujeto a la aprobación del tribunal.
La CFTC no buscó una sanción civil contra FTX. Según los representantes del regulador, dadas las declaraciones de culpabilidad y las condenas de los miembros de FTX, los deudores ya enfrentaban una responsabilidad potencial muy significativa ante la agencia.
El tribunal considerará el acuerdo de conciliación el 6 de agosto. Si se aprueba el acuerdo, la empresa puede comenzar la etapa posterior de reestructuración y pago de la deuda.
Tabla de contenido
Lo que se sabe de la demanda de la CFTC contra FTX
El IRS reclama 24 mil millones de dólares
Otro plan de compensación de FTX
Se pagan las deudas y se castiga a los líderes
Recordemos el pasado: cómo quebró FTX
Lo que se sabe de la demanda de la CFTC contra FTX
La CFTC presentó la demanda contra FTX y su cofundador, Sam Bankman-Fried, en diciembre de 2022. La agencia acusó a los acusados de violar la Ley de Bolsa de Productos Básicos y de apropiarse indebidamente de fondos de inversores.
La denuncia alegaba que Bankman-Fried ordenó a los ejecutivos de FTX que desarrollaran un plan que permitiera a su otra empresa, Alameda Research, utilizar el intercambio de cifrado como línea de crédito.
El IRS reclama 24 mil millones de dólares
En junio, FTX resolvió una demanda del IRS. Se espera que el departamento reciba, en el mejor de los casos, 885 millones de dólares del FTX en quiebra en lugar de los 24 mil millones de dólares inicialmente requeridos. El monto incluye una prioridad de 200 millones de dólares que la bolsa debe pagar dentro de los 60 días posteriores a la entrada en vigor del plan de reestructuración propuesto.
Si quedan fondos para este propósito, el IRS recibirá los $685 millones restantes una vez que se complete el pago de compensación de FTX a clientes y acreedores. El tribunal de quiebras debe aprobar el acuerdo de conciliación.
Al cuestionar la reclamación de 24.000 millones de dólares, los representantes de la bolsa reconocieron la posibilidad de importantes obligaciones fiscales. Sin embargo, señalaron que su rescate podría impactar significativamente en la recuperación de los inversores individuales.
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Otro plan de compensación de FTX
A principios de mayo, FTX propuso un nuevo plan de compensación según el cual el 98% de los acreedores recibirían al menos el 118% de sus reclamaciones dentro de los 60 días posteriores a la aprobación judicial. En este caso, el resto de clientes de la plataforma recibirían un reembolso del 100%.
Según las previsiones de FTX, el coste total de la compensación será de 14,5 mil millones de dólares a 16,3 mil millones de dólares. Este monto incluye activos bajo el control de la propia bolsa y sus liquidadores.
La empresa obtuvo esta cantidad de fondos vendiendo criptomonedas, la mayoría de las cuales eran inversiones de Alameda o FTX Ventures. La oferta se produce poco después de que FTX realizara una venta de Solana (SOL) por debajo del mercado. La empresa vendió 1,8 millones de SOL a un precio de cambio de unos 100 dólares.
Se pagan las deudas y se castiga a los líderes
Mientras FTX planifica los pagos, los tribunales continúan impartiendo justicia a los empleados del sitio colapsado. A finales de mayo, el ex alto directivo del intercambio de criptomonedas, Ryan Salame, fue sentenciado a siete años y medio de prisión. La defensa insistió en 18 meses, citando su cooperación con las autoridades y pérdidas personales debido al colapso de FTX. También deberá pagar una multa de 11 millones de dólares por su participación en delitos financieros.
Salame jugó un papel crucial en el crecimiento de FTX, gestionando sus operaciones en las Bahamas y gastando mucho. Su lujoso estilo de vida incluía coches caros, jets privados e inversiones en restaurantes.
Mientras tanto, el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, ya está cumpliendo su sentencia de 25 años, que le fue impuesta a finales de marzo de este año. Fue acusado de fraude, perjurio y manipulación durante el largo juicio.
Primera foto de Sam Bankman-Fried en la cárcel del MDC Brooklyn. (17 de diciembre de 2023) pic.twitter.com/QlENjjmeQG
– Tiffany Fong (@TiffanyFong_) 20 de febrero de 2024
Recordemos el pasado: cómo quebró FTX
A principios de noviembre de 2022, CoinDesk obtuvo acceso al balance de Alameda y reveló que el token del intercambio, FTT, comprendía la mayoría de los activos de Alameda. Además, Alameda tenía 6.100 millones de dólares en ITF en su balance, al menos 1.000 millones de dólares más que la oferta circulante de tokens. Otras tenencias importantes de Alameda incluían tokens SOL: 863 millones de dólares bloqueados y 292 millones de dólares desbloqueados. Esto significó que los vínculos entre Alameda y FTX eran mucho más sólidos de lo que afirmaba Bankman-Fried.
Unos días después de la publicación de CoinDesk, el fundador de Binance, Changpeng Zhao, escribió que su intercambio vendería su FTT y comparó el escenario con el colapso de TerraUSD. Después de eso, el precio del ITT cayó bruscamente. Como resultado, el coste del token FTT perdió un 83% y el patrimonio neto de SBF cayó a 991 millones de dólares.
La caída del precio del FTT provocó problemas de liquidez a Alameda y FTX. El pánico también afectó a otros activos digitales.
Zhao escribió que Binance planeaba adquirir FTX y ayudar a todo el mercado a eliminar los problemas de liquidez. Sin embargo, al ver que el saldo de FTX debía estar en orden, Binance abandonó la compra.
1) Lo siento. Eso es lo más importante. La cagué y debería haberlo hecho mejor.
– SBF (@SBF_FTX) 10 de noviembre de 2022
El 11 de noviembre de 2022, FTX, Alameda Research y otras 130 empresas afiliadas se acogieron al Capítulo 11 de la ley de bancarrotas. Según la presentación de Alameda Research, tenía más de 100.000 acreedores en el momento de la quiebra. Se estimó que los activos y pasivos de la empresa oscilaban entre 10.000 y 50.000 millones de dólares.
Muchas empresas en las que han invertido FTX y Alameda Research han sufrido consecuencias comerciales catastróficas, incluido el ecosistema Solana y la plataforma BlockFi.
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