OKX Exchange saldrá de Nigeria en medio de desafíos regulatorios
Según se informa, el renombrado intercambio de criptomonedas OKX está cerrando sus servicios para usos en Nigeria. Un portavoz de la empresa afirmó que la empresa decidió salir del país el 30 de agosto, citando problemas regulatorios.
El aviso establece que OKX pretende seguir estrictamente todas las leyes en cada país donde ofrece sus servicios. El portavoz explica:
"Debido a las leyes y regulaciones locales, notificamos a los clientes locales que ya no ofreceríamos servicios a clientes en Nigeria a partir del 30 de agosto".
Los usuarios nigerianos de OKX no podrán acceder a sus cuentas después de la fecha especificada. La compañía promete que los fondos de los usuarios permanecerán seguros incluso con la suspensión de este servicio. Antes de esta fecha límite, OKX ha instado a los locales a retirar o transferir dinero, ya que los fondos restantes pueden estar sujetos a restricciones adicionales según sus Términos de servicio.
Esta medida sigue a la suspensión anterior de OKX de los servicios de retiro de naira nigeriana en mayo, provocada por un mayor escrutinio regulatorio por parte del gobierno. Informes anteriores indicaron que a partir del 16 de agosto, los usuarios nigerianos de OKX no podrían abrir nuevas posiciones, cuentas ni acceder a servicios en el intercambio.
Regulación criptográfica para intercambios
En Nigeria, los proveedores de servicios de activos virtuales financieros (VASP), incluidos los proveedores de billeteras y los intercambios de cifrado, deben seguir regulaciones estrictas. Esto cubre obtener una licencia de la SEC, registrarse en la Comisión de Asuntos Corporativos (CAC) y mantener un capital desembolsado mínimo de 553.000 dólares.
Los intercambios también deben informar transacciones dudosas, recopilar el Número de verificación bancaria (BVN) de los propietarios de negocios de criptomonedas y confirmar las identidades de los usuarios mediante procesos Conozca a su cliente (KYC).
Los intercambios también tienen el mandato de establecer una presencia física en Nigeria y garantizar la seguridad de los datos de los usuarios, informando rápidamente cualquier violación. El incumplimiento de estas regulaciones puede tener consecuencias graves, como multas elevadas, revocación del registro o prohibición total de operaciones.
Salir de Nigeria
El estricto sistema regulatorio de Nigeria ya ha afectado a otros actores importantes de la industria de la criptografía. Por ejemplo, Binance eliminó el apoyo a la naira nigeriana en marzo. La bolsa ha enfrentado desafíos legales en Nigeria, incluidas acusaciones de lavado de dinero y evasión fiscal. El asunto empeoró con la detención de los ejecutivos de Binance a pesar de que finalmente se retiraron los cargos fiscales.
Tigran Gambaryan, jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance, junto con Nadeem Anjarwalla, un ejecutivo regional de Binance, fueron detenidos a su llegada a Nigeria en febrero. Aunque Anjarwalla logró escapar de la custodia, Gambaryan permaneció detenido. Según los informes, este último padece problemas de salud debido a la malaria y la neumonía.
En mayo, KuCoin también detuvo sus servicios Peer-to-Peer (P2P) en el país para "priorizar los esfuerzos de cumplimiento y establecer un entorno más sólido y seguro para todos los usuarios".
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