ChainCatcher News, el Departamento de Instituciones Financieras (DFI) del Estado de Washington emitió una alerta al consumidor informando sobre múltiples estafas con criptomonedas en Whatsapp y Telegram que involucraban a "profesores" falsos que involucraban a "compañías que afirmaban ser instituciones de educación superior, como ''Business School', ' Academy' o 'Wealth Academy', que ofrece cursos centrados principalmente en la inversión en criptomonedas.
El presunto fraude a menudo comienza con la inclusión de inversores en grupos de Whatsapp o Telegram, a menudo con nombres arbitrarios que incluyen palabras de moda como "club de riqueza", "élite" e "inteligencia artificial". Los grupos estaban dirigidos por supuestos asociados de la empresa, con títulos que incluían profesores, consultores y asociados.
Además, estas empresas ofrecen préstamos o líneas de crédito de alto valor para ayudar a los inversores a unirse a "clubes VIP" exclusivos o cumplir con los requisitos de capital para nuevos productos. Los préstamos a menudo se organizan de manera informal a través de WhatsApp, y la empresa proporciona capturas de pantalla engañosas de las cuentas. Cuando los inversores intentaron pagar estos préstamos, se les dijo que sus cuentas serían congeladas hasta que se les proporcionara financiación externa y se les amenazó con mensajes y demandas de acciones legales si no cumplían.
