La policía de Nigeria ha intensificado su represión contra los delitos relacionados con las criptomonedas y arrestó a la criptocelebridad local Linus Williams, conocida como BLord.
El oficial de relaciones públicas de la fuerza, Olumuyiwa Adejobi, confirmó el arresto en un comunicado emitido el 17 de julio.
En la declaración publicada en X, la policía de Nigeria afirmó que el arresto de BLord se debe a acusaciones de fraude en Internet, fraude de criptomonedas, financiación del terrorismo y violaciones de la Ley del Banco Central de Nigeria (CBN).
A medida que avanzan las investigaciones, el resultado de este caso podría sentar precedentes importantes sobre cómo se manejan los delitos relacionados con las criptomonedas en Nigeria.
PRESUNTO FRAUDE, VIOLACIÓN DE LA LEY CBN, LA POLICÍA INTERROGA AL CEO DEL GRUPO DE EMPRESAS BLORD, LINUS WILLIAMS
La FCID (NPF-NCCC) está investigando actualmente quejas presentadas contra BLORD GROUP, BLORD REAL ESTATE LTD, BLORD JETPAYE LIMITED y BILLPOINT TECHNOLOGY. Estos delitos… pic.twitter.com/XTQa5SKucT
– Fuerza de Policía de Nigeria (@PoliceNG) 16 de julio de 2024
Medidas enérgicas contra los criptocrimen
Las denuncias se presentaron contra Williams y sus empresas asociadas: Blord Group, Blord Real Estate Ltd, Blord Jetpaye Limited y Billpoint Technology.
Adejobi enfatizó el compromiso de la policía con investigaciones exhaustivas, garantizando que el ciberespacio de Nigeria permanezca seguro. El arresto es otro evento en los esfuerzos en curso de las autoridades nigerianas para abordar el uso indebido de criptomonedas para actividades ilegales.
BLord, conocido por su estilo de vida extravagante y su destacado papel en las criptomonedas, ha generado controversia. Sus empresas se han enfrentado a un escrutinio debido a su rápido crecimiento y la legalidad de sus operaciones dentro del estricto marco regulatorio de Nigeria.
Necesidad de un marco regulatorio
El auge de las monedas digitales ha planteado desafíos importantes para los reguladores y los organismos encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo.
El problema se ha vuelto particularmente urgente en Nigeria debido al uso cada vez mayor de criptomonedas por parte de la población y la falta de regulaciones claras.
El gobierno nigeriano ha estado trabajando activamente para regular el sector de las criptomonedas, y el CBN anteriormente emitió directivas a las instituciones financieras para detener las transacciones que involucran criptomonedas.
A pesar de estas medidas, las monedas digitales han seguido extendiéndose, impulsadas por el atractivo del anonimato y el potencial de altos rendimientos.
Este arresto es uno de los muchos ejemplos de las recientes medidas enérgicas de Nigeria contra los delitos relacionados con las criptomonedas. En febrero, las autoridades nigerianas detuvieron a dos personas, Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, acusados de blanqueo de dinero y evasión fiscal. Esto se produjo después de que el gobierno prohibiera los canales de criptomonedas para frenar la especulación monetaria.
Se ha hecho hincapié en la necesidad de establecer un marco regulatorio para acelerar la infusión de la tecnología blockchain en diversos sectores de la economía.
La Comisión de Bolsa y Valores de Nigeria implementó recientemente una nueva regulación que requiere que los proveedores de servicios de activos virtuales establezcan una presencia física en Nigeria como condición para participar en su marco regulatorio.