Las autoridades nigerianas detienen a Linus Williams ("Blord") por presunto fraude con criptomonedas y vínculos con la financiación del terrorismo.
Williams enfrenta acusaciones que involucran plataformas criptográficas no autorizadas e incumplimiento.
El arresto subraya la represión de Nigeria contra los delitos financieros en su sector de las criptomonedas.
Las autoridades nigerianas arrestaron a Linus Williams, también conocido como "Blord", en medio de acusaciones de fraude relacionado con criptomonedas y financiación del terrorismo. Williams, que afirma ser un multimillonario de criptoactivos, enfrenta acusaciones centradas en su operación de plataformas de comercio de criptomonedas no autorizadas que negocian con USDT y Bitcoin.
Según el oficial de relaciones públicas de Force, Olumuyiwa Adejobi, las quejas presentadas contra Williams y sus empresas, incluidas Blord Group y Blord Real Estate Ltd, van desde el fraude de criptoactivos hasta la facilitación del fraude en Internet y el incumplimiento de los estándares regulatorios establecidos por el Banco Central de Nigeria (CBN).
PRESUNTO FRAUDE, VIOLACIÓN DE LA LEY CBN, LA POLICÍA INTERROGA AL CEO BLORD GROUP OF COMPANIES, LINUS WILLIAMS El FCID (NPF-NCCC) está investigando actualmente quejas presentadas contra BLORD GROUP, BLORD REAL ESTATE LTD, BLORD JETPAYE LIMITED y BILLPOINT TECHNOLOGY. Estos delitos… pic.twitter.com/u5GH0cano5
– Príncipe Olumuyiwa Adejobi (@Princemoye1) 16 de julio de 2024
La Unidad de Investigación de Delitos Cibernéticos de Nigeria (FCID-NCCC) está liderando la investigación sobre estas acusaciones, que también incluyen cargos de financiación del terrorismo vinculados a las actividades de Williams.
El arresto de Linus Williams subraya los esfuerzos continuos de las autoridades nigerianas para frenar las actividades ilícitas dentro de la industria de las criptomonedas. Con investigaciones en curso y cargos pendientes, el caso resalta las complejidades y desafíos que enfrentan los organismos reguladores en la gestión de monedas digitales en medio de paisajes financieros globales en evolución.
Además, el Banco Central de Nigeria había advertido previamente a las instituciones financieras que no realizaran transacciones con criptomonedas, citando preocupaciones sobre la seguridad y estabilidad del dinero. Aunque el CBN alivió algunas restricciones en diciembre de 2023, siguen vigentes reglas estrictas sobre la moneda virtual. Esto enfatiza la importancia del cumplimiento normativo para las empresas de criptomonedas.
Adejobi reiteró que la policía de Nigeria se dedica a mantener la seguridad de Internet en Nigeria. Destacó la necesidad de realizar investigaciones exhaustivas para garantizar el cumplimiento y combatir los delitos financieros en línea. Este desarrollo representa un momento crucial en el enfoque de Nigeria hacia la moneda digital.
La publicación Criptocrimen y castigo: lecciones del arresto de Blord en Nigeria apareció por primera vez en Coin Edition.
