El Yuan Legislativo de Taiwán aprobó la tercera lectura de la "Ley de Prevención del Lavado de Dinero" en las "Cuatro Leyes Antifraude" el día 16, aumentando significativamente la responsabilidad penal por lavado de dinero y, al mismo tiempo, poniendo a los comerciantes de divisas bajo control, proporcionando explícitamente servicios de activos virtuales, terceros Las empresas o personas que pagan por servicios deben completar el registro o iniciar sesión en materia de prevención de lavado de dinero y energía del servicio. No hacerlo puede resultar en una sentencia máxima de 2 años de prisión y una multa de NT $ 5 millones. Los distribuidores también deben registrarse como empresa y completar el registro de prevención de lavado de dinero, para brindar servicios.
Los comerciantes de moneda nacional y extranjera deben registrarse. Los infractores pueden recibir penas de prisión de hasta dos años.
La tercera lectura del artículo estipula que las empresas o el personal que brindan servicios de activos virtuales y servicios de pago de terceros no proporcionarán servicios relacionados si no han completado la prevención del lavado de dinero, el registro de energía del servicio o el registro ante la autoridad central a cargo del objetivo. industria en cuanto a aquellas establecidas en el extranjero que proporcionan activos virtuales. Las empresas o el personal que proporciona servicios de activos y servicios de pago de terceros no pueden proporcionar servicios relacionados en Taiwán a menos que hayan registrado el establecimiento de una empresa o sucursal de conformidad con la Ley de Sociedades y; cumplimentado el registro o registro de prevención de blanqueo de capitales y de energía del servicio.
Las sanciones por violar las disposiciones anteriores incluyen aquellos que brindan servicios relevantes sin completar el registro o registro de prevención de lavado de dinero y energía de servicio, o aquellos que continúan brindando servicios relevantes después de que el registro de prevención de lavado de dinero haya sido revocado o abolido, o el registro de energía de servicio haya sido abolido. o invalidado, será condenado a una pena de prisión de duración determinada no superior a 2 años, detención de corta duración, o además o en combinación con una multa de no más de 5 millones de yuanes.
Las NFT también deben regularse
Chen Shikai, portavoz del Yuan Ejecutivo, dijo que uno de los puntos clave del proyecto de enmienda a la "Ley de Prevención del Lavado de Dinero" aprobado esta vez en tercera lectura es "reforzar la supervisión de los servicios de activos virtuales y prohibir estrictamente el lavado de dinero con activos virtuales", y también se aplica a la "inversión financiera", los " NFT "con fines de pago" también pertenecen a la categoría de activos virtuales y están sujetos a regulaciones.
Además, el artículo en tercera lectura también estipula que "suplantar" o utilizar información falsa como "seudónimo" para "solicitar la apertura de una cuenta o cuenta" en una institución financiera, una empresa o persona que proporcione servicios de activos virtuales o un tercero servicios de pago o "utilizar información falsa como un nombre falso" Cualquiera que "obtenga" o "utilice" la cuenta o el número de cuenta de otra persona por cualquier medio será condenado a una pena de prisión de no menos de 6 meses pero no más; de cinco años y también podrá recibir una multa de hasta 50 millones de yuanes.
También se pueden imponer sanciones por intento de blanqueo de capitales.
En cuanto a la definición de lavado de dinero, esta enmienda enumera cuatro tipos de comportamiento, incluyendo ocultar el producto de delitos específicos o disfrazar sus fuentes; obstruir o poner en peligro la investigación, descubrimiento, preservación, confiscación o requisa del producto de delitos específicos; o Utilizar el producto de delitos específicos de otra persona; utilizar el producto de delitos específicos propios para realizar transacciones con otros;
Esta revisión de la ley también aumenta la responsabilidad penal por lavado de dinero. El artículo en tercera lectura estipula que quienes laven intereses financieros o de propiedad por valor de 100 millones de yuanes serán condenados a una pena de prisión fija de no menos de 3 años pero no más de 100 millones de yuanes. 10 años y una multa de no más de 100 millones de yuanes; si el beneficio no alcanza los 100 millones de yuanes, será condenado a una pena de prisión de no menos de 6 meses pero no más de 5 años y una multa. no más de 50 millones de yuanes. Incluso los intentos de cometer un delito deben ser castigados.
"La tercera lectura de la enmienda a la "Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero": los comerciantes de monedas que estén "no registrados" serán encarcelados hasta por 2 años, y las NFT también están reguladas. Este artículo se publicó por primera vez en "Block Guest".