Nuevo método de gestión de servicios de activos virtuales y pagos de terceros
El Yuan Legislativo de Taiwán aprobó hoy la tercera lectura de enmiendas a algunas disposiciones de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, incorporando oficialmente al alcance del control a las empresas o al personal que brindan servicios de activos virtuales y servicios de pago de terceros. En el futuro, estos proveedores de servicios deberán completar la prevención de lavado de dinero, registrarse o iniciar sesión en el servicio de energía; de lo contrario, se enfrentarán a una pena máxima de prisión de no más de dos años o una multa de no más de NT$5 millones.
Aumento de penas para delitos generales de blanqueo de capitales
Esta enmienda también revisó las penas para los delitos generales de lavado de dinero. La tercera lectura del artículo establece que toda persona involucrada en los actos enumerados en el artículo 2 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales será condenada a pena privativa de libertad no menor de 3 años pero no mayor de 10 años, y además se le impondrá una multa de no más de NT$100 millones. Si el valor del dinero blanqueado es inferior a 100 millones de dólares NT, la persona será condenada a una pena de prisión de duración determinada de no menos de seis meses pero no más de cinco años, y también se le impondrá una multa de no más de 50 millones de dólares NT. Quienes lo intenten también serán castigados.
Nota: Artículo 2 de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero: disfrazar u ocultar la naturaleza, fuente, destino, ubicación, propiedad, derecho de disposición u otros derechos e intereses del producto de delitos específicos.
El proceso desde la primera revisión hasta la tercera lectura
El Comité de Asuntos Judiciales y Jurídicos del Yuan Legislativo aprobó la revisión preliminar del proyecto de enmienda el 3 de junio, pero algunas disposiciones se mantuvieron y se enviaron al grupo del partido para su consulta. El 12 de julio, después de que el legislador Yuan Hanguo-yu presidiera las negociaciones del caucus, sólo se mantuvieron las disposiciones generales sobre sanciones penales por lavado de dinero. Tanto el partido gobernante como el de oposición apoyan una sentencia más severa. Todo el caso fue votado hoy en el Yuan Legislativo y se aprobó la moción de enmienda propuesta por el KMT y el grupo del Yuan Legislativo del Partido Popular de Taiwán.
Especificaciones para la prestación de servicios de activos virtuales.
El artículo de tercera lectura estipula claramente que las empresas o el personal que brindan servicios de activos virtuales y servicios de pago de terceros deben completar el registro de prevención de lavado de dinero y energía del servicio o iniciar sesión con la autoridad central competente; de lo contrario, no se les permitirá brindar servicios relacionados. Las empresas o el personal pertinentes establecidos en el extranjero no pueden proporcionar servicios en Taiwán si no han registrado el establecimiento de una empresa o sucursal de conformidad con la Ley de Sociedades y no han completado el registro o registro anterior.
Medidas de castigo por violaciones.
Las disposiciones estipulan que quienes violen las disposiciones anteriores y presten servicios de activos virtuales o servicios de pago de terceros sin completar el registro o inicio de sesión, o que aún presten servicios después de que su registro de prevención de lavado de dinero haya sido revocado o invalidado, serán sancionados con pena fija. Se impondrá una pena de prisión de no más de dos años, detención penal o concurrente. Se impondrá una multa de no más de NT$ 5 millones.
Especificaciones para delitos especiales de blanqueo de capitales
El artículo aprobado en tercera lectura también regula delitos especiales de lavado de dinero, incluida la solicitud de apertura de una cuenta o número de cuenta de una institución financiera o de una empresa o persona que proporciona servicios de activos virtuales y servicios de pago de terceros utilizando un nombre falso, nombre falso u otra información falsa, u obtenerla u obtenerla por medios indebidos. Cualquier persona que utilice la cuenta de otra persona será condenada a una pena de prisión de no menos de 6 meses pero no más de 5 años, y una multa de no más de NT$ 50 millones. .
Cláusulas de conmutación por renuncia
Además, el artículo estipula que si alguien comete el delito de los artículos 19 al 21 de la Ley de Prevención de Lavado de Activos, si se entrega después de cometer el delito y entrega voluntariamente todos los bienes obtenidos, se le reducirá la pena o se le eximirá si así lo hubiere; permite a las autoridades judiciales incautar todos los bienes o intereses blanqueados, o si se encuentran otros delincuentes principales o cómplices, también podrán quedar exentos de sanción.
Facultades de investigación del fiscal
Para investigar los delitos de lavado de dinero, el artículo en tercera lectura también estipula claramente que los fiscales pueden, en uso de sus atribuciones o a solicitud de agentes de la policía judicial, presentar un plan de investigación entregado bajo control, adjuntar información relevante y presentarlo a la Fiscalía. Fiscal General para su aprobación antes de emitir una carta de orden de investigación.
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Este artículo se reimprime con permiso de: Lian News
