La publicación Binance enfrenta cargos de lavado de dinero en Nigeria: ¡futuro incierto! apareció por primera vez en Coinpedia Fintech News
El tribunal pospuso el caso de lavado de dinero contra Binance en Nigeria hasta el 11 de octubre. Binance enfrenta cuatro acusaciones de evasión fiscal en Nigeria. Entre ellas se incluyen acusaciones de no registrarse a efectos fiscales en el Servicio Federal de Impuestos Internos de Nigeria.
Además de evasión fiscal, las autoridades nigerianas han acusado a Binance y a sus dos ejecutivos, Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, de blanqueo de dinero. Tigran Gambaryan es ciudadano estadounidense y jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance. Por otro lado, Nadeem Anjarwalla se desempeña como gerente regional de Kenia británica para África. El tribunal desestimó los cargos de evasión fiscal contra ambos ejecutivos el 14 de junio. Sin embargo, los cargos de lavado de dinero contra ellos permanecen intactos.
Gambaryan, que ha estado bajo custodia nigeriana desde febrero, y Anjarwala, que huyó del país en marzo, han negado los cargos. Se enfrentan a acusaciones de lavado de más de 35 millones de dólares y de participar en actividades financieras especializadas sin licencia.
Según el director ejecutivo de Binance, Richard Teng, los ejecutivos de Binance entablaron conversaciones con las autoridades nigerianas en enero, seguidas de una reunión el 26 de febrero. Durante la reunión, las autoridades nigerianas describieron el tema relacionado con Binance como una "cuestión de seguridad nacional" y exigieron la exclusión de la lista. de la moneda Naira de Binance. Además de esto, también solicitó información detallada sobre todos los usuarios nigerianos en Binance.
Según los informes, Gambaryan enfermó de malaria y neumonía mientras estaba en la cárcel nigeriana. Los abogados de Binance solicitaron la liberación de Gambaryan para recibir tratamiento médico, pero el juez de primera instancia señaló que los registros médicos de Gambaryan no se habían presentado ante el tribunal. Los problemas de salud de Gambaryan han paralizado el proceso del juicio desde mayo.
Anteriormente, el tribunal había ordenado al hospital que lo trataba que presentara sus informes médicos, pero el director del hospital no cumplió. Esta vez el juez ha dictado orden de arresto contra el director. Además de esto, se ordenó que Gambarian sea ingresado en el hospital y reciba tratamiento.
Las autoridades nigerianas responsabilizan a Binance de la crisis surgida en su moneda local, la Naira. Según ellos, la condición de la moneda del país ya se estaba deteriorando, por lo que Binance se convirtió en una opción para que la gente comerciara con Naira.
Sólo el tiempo dirá quién ganará esta batalla legal, si Binance o las autoridades nigerianas. Una cosa es segura: la decisión del tribunal determinará el futuro no sólo de Binance sino también de todo el ecosistema criptográfico en Nigeria.
