No son sólo los ingresos sospechosos de las estafas criptográficas los que fluyen a través de un conglomerado camboyano con vínculos con la familia del primer ministro de la nación asiática.
Este mes, más de 35 millones de dólares del reciente hackeo de 305 millones de dólares a DMM Bitcoin, un intercambio de criptomonedas japonés, se enviaron a través de Huione Guarantee, una empresa camboyana, según una publicación del detective en cadena ZachXBT.
DMM Bitcoin fue pirateado el 31 de mayo. El Grupo Lazarus de Corea del Norte puede estar detrás del ataque debido a "similitudes en técnicas de lavado e indicadores fuera de la cadena", añadió ZachXBT.
Proceso sistemático de lavado
El ataque tenía "las características de un hackeo prototípico [norcoreano]", dijo Ari Redbord, jefe global de políticas de TRM Labs, una empresa de inteligencia blockchain.
El atraco incluyó una gran cantidad de dinero robado y un proceso de lavado altamente sistemático, dijo Redbord en un correo electrónico enviado a DL News.
Hubo algunas innovaciones.
"El mezclador que están usando ahora no es uno que les hayamos visto usar normalmente en el pasado", dijo Redbord. "Este cambio probablemente haya sido impulsado por la reciente serie de sanciones, casos penales y cierres voluntarios que han afectado a la industria de las mezcladoras en los últimos meses".
Huione Guarantee es un servicio gestionado por Huione Pay, una empresa camboyana. Hun To, primo del actual primer ministro camboyano Hun Manet, es director de la empresa, según documentos corporativos.
Huione Guarantee es un sistema de pagos que actúa como depósito o garante de las transacciones que se realizan en su sitio.
Según una revisión de su sitio, la red de Huione Guarantee incluye miles de grupos en Telegram donde los comerciantes ofrecen servicios como lavado de dinero, creación de sitios web fraudulentos y equipos para compuestos fraudulentos, incluidos bastones eléctricos y grilletes.
Mercado ilícito
El análisis en cadena realizado por Elliptic muestra que 11 mil millones de dólares han pasado por las billeteras de Huioine Guarantee. Sus investigadores dijeron que hay “indicios muy fuertes” de que la mayoría de los pagos provienen de actividades ilícitas.
En un informe publicado la semana pasada, la firma de análisis blockchain dijo que su análisis de Huione Guarantee proporcionó "evidencia abrumadora" de que su papel predominante es actuar como un mercado ilícito.
La semana pasada, Tether congeló 30 millones de dólares en USDT en direcciones de Tron vinculadas a la Garantía Huione, según Bitrace.
ZachXBT rastreó los fondos de Bitcoin de DMM a través de un mezclador antes de que fueran puenteados de Bitcoin a otras cadenas, intercambiados por USDT y puenteados a Tron y luego transferidos a Huione Guarantee.
Callan Quinn, corresponsal de DL News en Hong Kong, cubre la industria de la criptografía en Asia. ¿Tienes algún consejo? Póngase en contacto con el autor en callan@dlnews.com.
