En julio de 2024, más de 35 millones de dólares procedentes del infame hackeo de DMM Bitcoin de 305 millones de dólares se blanquearon a través del mercado en línea Huione Guarantee.
Las sospechas apuntan al Grupo Lazarus, conocido por sus sofisticadas técnicas de lavado e indicadores fuera de la cadena vinculados a ciberataques similares.
La respuesta de Tether y el camino de lavado
Durante el fin de semana, Tether tomó medidas al incluir en la lista negra una billetera en Tron que contenía 29,6 millones de USDT, que se sospechaba que estaba conectada a Huione. Esta billetera recibió aproximadamente $14 millones en un período de tres días directamente del hack de DMM Bitcoin.
El proceso de lavado de fondos robados en el hackeo de DMM Bitcoin a Huione se puede resumir de la siguiente manera:
1. Depósito en mezclador: el BTC robado se deposita primero en un mezclador para ocultar su origen. 2. Retiro del mezclador: Luego, BTC se retira del mezclador. 3. Puente a través de THORChain: los fondos se conectan desde Bitcoin a otras cadenas de bloques como Ethereum o Avalanche utilizando servicios como THORChain o el puente Threshold Avalanche. 4. Conversión a USDT: El BTC lavado se cambia por USDT, a menudo a través de plataformas como SWFT. 5. Transferencia a Huione: Finalmente, el USDT se transfiere a Huione, donde se utiliza para diversas transacciones.
1/4 En lo que va de julio de 2024, más de 35 millones de dólares procedentes del hackeo de Bitcoin DMM de 305 millones de dólares se han lavado en el mercado en línea Huione Guarantee.
Se sospecha que Lazarus Group está detrás del hack debido a las similitudes en las técnicas de lavado y los indicadores fuera de la cadena. pic.twitter.com/g1ndlttBll
– ZachXBT (@zachxbt) 14 de julio de 2024
El papel y las acusaciones de Huione
Huione se ha convertido en un importante centro de fondos ilícitos en el sudeste asiático, favorecido notablemente por grupos criminales como las bandas de matadores de cerdos. Según un informe de la firma de análisis blockchain Elliptic, los comerciantes de Huione han realizado más de $11 mil millones en transacciones, lo que genera preocupación sobre sus vínculos con actividades criminales.
Las acusaciones también sugieren conexiones entre Huione Group y el gobierno camboyano, con incidentes pasados como fondos del plan de fraude de inversiones Fintoch de 31 millones de dólares que se rastrean hasta el mercado.
Los acontecimientos subrayan los desafíos que enfrenta la regulación de los mercados en línea involucrados en actividades financieras ilícitas, lo que provocó un mayor escrutinio por parte de las autoridades y las empresas de análisis de blockchain por igual. A medida que continúan las investigaciones, las partes interesadas están atentas a rastrear y mitigar el flujo de fondos lavados a través de dichas plataformas.
Divulgación: Este no es un consejo comercial o de inversión. Siempre investigue antes de comprar cualquier criptomoneda o invertir en cualquier servicio.
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Fuente de la imagen: itchaznong/123RF // Efectos de imagen de Colorcinch
La publicación Huione Marketplace involucrado en el lavado de $35 millones del hackeo de Bitcoin de DMM apareció por primera vez en The Merkle News.
