Los piratas informáticos lavaron 35 millones de dólares de DMM Bitcoin a través de la Garantía Huione, vinculada a la familia gobernante Hun de Camboya, en medio de preocupaciones de ciberseguridad.
Elliptic informa que Huione Guarantee procesó 11 mil millones de dólares de varias estafas criptográficas, lo que plantea dudas sobre la supervisión regulatoria.
La lista negra de Tether de una billetera Tron vinculada al hackeo de DMM Bitcoin subraya los desafíos actuales en la criptoseguridad.
Debido a un grave ataque de vulnerabilidad, los piratas informáticos atacaron DMM Bitcoin, un intercambio de criptomonedas, a finales de mayo, lo que provocó una pérdida de 305 millones de dólares en Bitcoin. Según acusaciones recientes, estos piratas informáticos utilizaron posteriormente un mercado de Internet en Camboya para blanquear casi 35 millones de dólares. Según el detective de criptomonedas ZachXBT y la firma forense de blockchain Elliptic, los fondos lavados se han rastreado hasta Huione Guarantee, vinculado a la familia gobernante Hun de Camboya.
1/4 En lo que va de julio de 2024, más de $35 millones del hack de DMM Bitcoin de $305 millones han sido lavados en el mercado en línea Huione Guarantee. Se sospecha que Lazarus Group está detrás del hack debido a las similitudes en las técnicas de lavado y los indicadores fuera de la cadena. pic.twitter.com/g1ndlttBll
– ZachXBT (@zachxbt) 14 de julio de 2024
Los hallazgos de Elliptic revelan que Huione Guarantee, conocida por facilitar transacciones que involucran criptomonedas de varios hacks y estafas, incluidos esquemas de matanza de cerdos, ha procesado aproximadamente $11 mil millones en dichos fondos. ZachXBT sospecha de la participación del Grupo Lazarus, citando similitudes en las técnicas de lavado y los indicadores fuera de la cadena.
Tácticas de lavado y pistas financieras
El proceso de lavado implica depositar Bitcoin robado en mezcladores de privacidad, seguido de retiros y puentear estos fondos a través de Ethereum o Avalanche utilizando el protocolo de liquidez entre cadenas de THORChain. Finalmente, los fondos se convierten a USDT y luego se conectan a Tron antes de transferirse a Huione.
Sin embargo, surgió un obstáculo importante cuando el emisor de la moneda estable Tether incluyó en la lista negra una dirección de billetera Tron específica asociada con los piratas informáticos el 12 de julio, impidiendo la transferencia de 28,2 millones de dólares a Huione. Esta billetera había extraído previamente alrededor de $14 millones del hackeo de DMM Bitcoin en un corto lapso de tres días, como señaló ZachXBT.
TNVaKWQzau7xL9bcnvLmF9KSEQkWEs4Ug8Marca de tiempo: 12.07.2024, 23:21:36 UTCEvento: AgregadoBlackListSaldo: 28,257,162.94 USDT (TRC20)https://t.co/Whl97I1K7m
– Lista de prohibiciones de USDT/USDC (@USDTBanList) 12 de julio de 2024
Impacto en los intercambios centralizados
En respuesta al ataque, DMM Bitcoin recaudó rápidamente 320 millones de dólares en fondos para compensar a los usuarios afectados. A pesar de esto, solo en 2024 se robaron más de $ 1.4 mil millones en criptomonedas, lo que pone de relieve la amenaza penetrante que representan los ciberdelincuentes que apuntan a los intercambios centralizados.
Según Cyvers, una empresa de seguridad blockchain, las pérdidas de los intercambios centralizados han aumentado un 900% en los últimos 12 meses. Particularmente este trimestre, ha habido un cambio en el sentido de que los protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi) han demostrado una mayor resiliencia, mientras que los intercambios centralizados se han visto más afectados por sucesos importantes.
El evento destaca las debilidades de los intercambios centralizados y las dificultades que encuentran para proteger los activos de los usuarios de los piratas informáticos avanzados. Incluso con iniciativas para mejorar la seguridad, incluida la rápida recaudación de fondos después de un hackeo, la frecuencia y gravedad de estos eventos siguen teniendo un gran efecto en el mercado de las criptomonedas.
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La publicación Crypto Exchange DMM Bitcoin, los piratas informáticos lavan $ 35 millones a través del mercado camboyano apareció por primera vez en Crypto News Land.
