Más de 35 millones de dólares en fondos robados del infame hackeo de DMM Bitcoin de 305 millones de dólares han sido blanqueados a través de Huione Guarantee, un mercado en línea operado por el conglomerado camboyano Huione Group.
Es interesante observar que esta plataforma es parte de una empresa vinculada a la familia gobernante camboyana y se ha convertido en un importante centro de fondos ilícitos en el Sudeste Asiático, frecuentemente utilizado por organizaciones criminales, incluidas bandas de matadores de cerdos.
Fondos de pirateo de DMM a través de la garantía Huione
Durante el fin de semana, el emisor de la moneda estable Tether tomó medidas decisivas al incluir en la lista negra una billetera con 29,6 millones de USDT en Tron, vinculada a Huione. Como señaló el destacado detective en cadena ZachXBT, aproximadamente $ 14 millones fluyeron hacia esta billetera exacta desde el hackeo de DMM Bitcoin en solo tres días.
Las sospechas apuntan al notorio Grupo Lazarus de Corea del Norte, conocido por técnicas de lavado e indicadores fuera de la cadena similares, que podría estar detrás del ataque.
ZachXBT explicó además que la vía de lavado implicaba depositar Bitcoin del hack en un mezclador, retirar los tokens, conectar fondos a Ethereum o Avalanche a través de plataformas como THORChain, Threshold y el puente Avalanche, intercambiar por USDT y, finalmente, conectar a Tron a través de SWFT. antes de trasladarse a Huione.
En particular, ZachXBT descubrió anteriormente que millones de dólares del plan de fraude de inversiones Fintech de 31 millones de dólares se canalizaron a Huione.
Huione: ¿Centro para estafadores criptográficos y equipos de tortura?
La semana pasada, la empresa de rastreo de criptomonedas Elliptic descubrió el uso extensivo de Huione Guarantee, un servicio de depósito y custodia para transacciones entre pares que permite a los usuarios comprar y vender a través de Telegram con la popular moneda estable USDT, por parte de estafadores de criptomonedas.
Elliptic estima que la mayoría de las transacciones de la Garantía Huione, basadas principalmente en anuncios públicos en chino, respaldan las operaciones de matanza de cerdos.
El mercado también ofrece varios productos que permiten la estafa, incluido el equipo utilizado para encarcelar y torturar a los trabajadores en recintos fraudulentos. Los anuncios suelen incluir artículos como gases lacrimógenos, picanas eléctricas y grilletes electrónicos, con referencias al control de los “perros fugitivos”, un término despectivo para los trabajadores de estos complejos.
La publicación Más de $35 millones lavados del hackeo de Bitcoin de DMM a través de la garantía Huione: los datos aparecieron por primera vez en CryptoPotato.
