El emisor de Stablecoin, Tether, ha congelado una cantidad significativa de USDT mantenida en una dirección de billetera Tron asociada con un mercado en línea sospechoso en el sudeste asiático.
Este paso destaca los esfuerzos para reducir el fraude financiero en el ecosistema de las criptomonedas.
Según el análisis de blockchain de Bitrace, la dirección congelada pertenece a Huione Garanti, que está vinculada a la familia Hun de Camboya.
Tether ha congelado una cantidad significativa de USDT vinculado a actividades ilegales en el sudeste asiático, lo que genera preocupación sobre los continuos delitos financieros en los criptomercados de la región.
Tether congela 29,62 millones de USDT vinculados a actividades criminales
El 13 de julio de 2024, Tether congeló 29,62 millones de USDT retenidos en una dirección TRON. Los datos de blockchain muestran que esta dirección, identificada como TNVaKW, está vinculada a las operaciones financieras del consorcio camboyano Huione Garanti y fue activada el 9 de julio de 2024. Esta medida resalta la postura proactiva de Tether contra las actividades ilegales que se infiltran en las redes de criptomonedas.
El papel de Huione Garanti en las transacciones con criptomonedas
Según la firma de análisis blockchain Elliptic, Huione Garanti ha procesado al menos 11 mil millones de dólares en transacciones. Estas transacciones incluyen delitos cibernéticos notorios, como estafas con “cabeza de cerdo” y sextorsión. El importante papel de Huione en estas actividades ilegales genera importantes preocupaciones sobre el uso criminal de criptomonedas como el USDT.
Razones para congelar la dirección TRON
La firma de análisis de datos blockchain Bitrace enfatizó que el congelamiento de la dirección TNVaKW por parte de Tether puede estar relacionado con su participación en actividades de lavado de dinero relacionadas con el fraude y el robo de criptomonedas. Este paso decisivo es parte de los esfuerzos para garantizar que el ecosistema de las criptomonedas permanezca seguro y libre de explotación criminal.
Formas alternativas de recibir y transferir fondos
A pesar de la congelación de la dirección de TNVaKW, Huione Garanti continúa sus operaciones por otros métodos. Activaron una nueva dirección comercial, TQuFSv, y transfirieron aproximadamente 114.800 USDC desde la cuenta congelada. Además, permanece activa la antigua dirección operativa TL8TBp, que ha procesado varias transacciones financieras durante los últimos seis meses.
Conclusión
La congelación por parte de Tether de una cantidad significativa de USDT vinculada a actividades ilegales marca un paso importante en la lucha contra los delitos financieros en el mundo de las criptomonedas. Sin embargo, las operaciones en curso de Huione Garanti a través de direcciones alternativas resaltan la necesidad de una supervisión continua y medidas regulatorias sólidas. A medida que el mercado de las criptomonedas evolucione, la seguridad y el cumplimiento seguirán siendo clave para promover la confianza y la estabilidad en las finanzas digitales.
