ZachXBT vincula el hackeo de Bitcoin DMM de 305 millones de dólares con Lazarus Group.
Más de 35 millones de dólares canalizados a través de la Garantía Huione.
Tether incluye en la lista negra una billetera con $29,6 millones de USDT.
El detective de blockchain ZachXBT ha descubierto nueva evidencia que vincula al Grupo Lazarus de Corea del Norte con el hackeo de DMM Bitcoin de $305 millones, revelando cómo los piratas informáticos lavaron más de $35 millones de los fondos robados a través del mercado en línea Huione Guarantee.
1/4 En lo que va de julio de 2024, más de $35 millones del hack de DMM Bitcoin de $305 millones han sido lavados en el mercado en línea Huione Guarantee. Se sospecha que Lazarus Group está detrás del hack debido a las similitudes en las técnicas de lavado y los indicadores fuera de la cadena. pic.twitter.com/g1ndlttBll
– ZachXBT (@zachxbt) 14 de julio de 2024
Los hallazgos de ZachXBT sugieren que el Grupo Lazarus empleó métodos de lavado similares utilizando indicadores fuera de la cadena.
La semana pasada, Tether incluyó en la lista negra una billetera vinculada a Huione que contenía 29,6 millones de USDT en la red Tron. Aproximadamente $14 millones del hackeo de DMM Bitcoin fluyeron hacia esta billetera en tres días.
ZachXBT explicó que el proceso de lavado normalmente sigue un patrón en el que el hacker canaliza el BTC robado a través de un mezclador de transacciones. Luego, los fondos se conectan de Bitcoin a Ethereum o Avalanche usando THORChain, Threshold o Avalanche Bridge, y luego se intercambian.
El año pasado, ZachXBT informó sobre el plan de fraude de inversiones de Fintoch por valor de 31 millones de dólares vinculado a Huione, destacando aún más el papel de la plataforma en las actividades de lavado.
Huione Guarantee se ha convertido en un centro de estafas en el sudeste asiático, utilizado a menudo por organizaciones criminales, incluidas bandas de matadores de cerdos. La firma de análisis blockchain Elliptic informó recientemente que los comerciantes de Huione han realizado más de $11 mil millones en transacciones. El informe también alega conexiones entre el Grupo Huione y el gobierno camboyano.
A lo largo de los años, las estafas en línea han seguido creciendo, con una estimación mundial anual de pérdidas de 64 mil millones de dólares a manos de sindicatos de estafas, según el informe Financial Scams.
Según el informe del Instituto de la Paz de los Estados Unidos, los países del Sudeste Asiático, Camboya, Laos y Myanmar, pierden alrededor de 43.800 millones de dólares (40% de su PIB formal combinado) cada año debido a grupos estafadores.
El director del USIP en Myanmar, Jason Tower, comentó sobre los hallazgos y afirmó: "Esto ha pasado de ser un problema regional centrado en los mercados criminales dentro de la región a un problema global en un período de tiempo muy corto, y se está extendiendo". hacia otros países... Hay nuevos vínculos con el Medio Oriente, con África, que los mismos actores criminales están comenzando a explotar”.
La publicación ZachXBT descubre nueva evidencia en una investigación de hackeo de Bitcoin DMM de $305 millones apareció por primera vez en Coin Edition.
