Tether ha incautado 29,62 millones de dólares en USDT asociados con actividades ilícitas que involucran al Grupo Huione de Camboya, lo que demuestra su dedicación a defender la seguridad de su moneda estable en medio de un creciente escrutinio regulatorio.
Sin embargo, la dirección en cuestión persistió en transferir la moneda estable USDC de Circle, lo que arrojó dudas sobre la eficacia de la congelación. Bitrace, una empresa de seguridad blockchain, reveló que la billetera "TNVaKW", que contenía los tokens USDT inmovilizados, estaba asociada con el negocio de garantía del Grupo Huione en Camboya.
La billetera quedó inmovilizada apenas una semana después de su activación el 9 de julio de 2024. Bitrace propuso que la congelación probablemente se implementó para evitar la transferencia ilícita de fondos obtenidos a través de actividades fraudulentas y robo de criptomonedas. A pesar de la congelación, la dirección transfirió con éxito 114.800 USDC a una dirección recién activada, TQuFSv.
Tras las acusaciones de que Huione Guarantee se convirtió en el lugar preferido para los operadores de estafas, se tomó esta medida. El USDT de Tether ha sido fundamental para permitir transacciones por valor de más de 11 mil millones de dólares desde 2021, y se sospecha que un número significativo de estas transacciones están asociadas con actividades fraudulentas.
La decisión de Tether de suspender estas monedas USDT es parte de un plan más amplio para prevenir comportamientos ilícitos dentro del ámbito de las criptomonedas. El acto de suspender el USDT asociado con el Grupo Huione enfatiza el compromiso de Tether de salvaguardar la confiabilidad de su moneda estable. Sin embargo, la transferencia en curso de USDC desde la dirección involucrada demuestra las dificultades para prevenir por completo acciones ilegales.
