La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) informó que siete intercambios de cifrado parecen estar operando sin licencia, advirtiendo a los inversores sobre los riesgos de fraudes y estafas.
Veamos todos los detalles a continuación.
La alerta del SFC de Hong Kong sobre algunos intercambios de cifrado
Como se anticipó, la Comisión de Valores y Futuros (SFC) de Hong Kong ha agregado siete nuevas plataformas de comercio de cifrado a su lista de alerta por operar ilegalmente sin licencias.
Esta acción tiene como objetivo proteger a los inversores y resaltar los riesgos asociados a estafas y fraudes en el sector de las criptomonedas.
La lista, que incluye todas las entidades comerciales de criptomonedas registradas, no registradas e ilegales, se actualizó el 5 de julio con los siguientes nombres: Taurusemex, Yomaex, Bitones.org, BTEPRO, CEG, XTCQT y Bstorest.
La SFC ha especificado que estos intercambios son sospechosos de actividades fraudulentas, incluido engañar a los inversores haciéndoles creer que están registrados en la SFC.
Además, muchas de estas plataformas han utilizado métodos coercitivos, como bloquear retiros y solicitar tarifas para reanudar las operaciones.
Desde 2020, la lista de alertas del SFC ha crecido hasta llegar a 39 entradas, con 28 intercambios reportados solo en 2024.
Medidas de seguridad para inversores
Desde principios de 2024, Hong Kong ha intensificado sus esfuerzos para regular los servicios de comercio de criptomonedas. La SFC había exigido que todos los intercambios de criptomonedas obtuvieran una licencia antes del 31 de mayo.
Después de esta fecha, las bolsas que no solicitaron una licencia se vieron obligadas a cerrar. Durante este período, más de 22 bolsas solicitaron licencias, pero muchas retiraron sus solicitudes justo antes de la fecha límite.
Además, recientemente las autoridades de Hong Kong participaron en una conferencia tecnológica en Toronto para promover el centro tecnológico offshore de la región entre las startups canadienses de criptomonedas y Web3.
Esto en colaboración con la Oficina Económica y Comercial de Hong Kong en Toronto, Invest Hong Kong y StartmeupHK.
Hong Kong fortalece la lucha contra los criptodelitos: secuestro frustrado con rescate en USDT
Las autoridades de Hong Kong están perfeccionando sus habilidades en la gestión de delitos relacionados con las criptomonedas.
Un informe reciente reveló que las fuerzas del orden frustraron un intento de secuestro, en el que los delincuentes habían exigido un rescate de 660.000 USDT por la liberación de un niño secuestrado en el centro comercial Tseung Kwan O Plaza.
Louis Li Sze-Chung, un conocido inversor en criptomonedas y asesor de la asociación local de empresas emergentes de tecnología 852Web3, enfatizó la importancia de la trazabilidad de la moneda estable USDT.
Explicó que las empresas emisoras de USDT convierten una cantidad equivalente en dólares estadounidenses, manteniéndolos como reserva para garantizar el valor de la stablecoin.
En caso de actividades delictivas, las autoridades pueden solicitar a estas empresas que congelen o destruyan las monedas incriminadas.
Un ejemplo de este enfoque se destacó en noviembre pasado, cuando el Servicio Secreto de los Estados Unidos descubrió un sindicato de tráfico de personas. En respuesta, Tether congeló 225 millones de dólares en USDT asociados con el sindicato.
Joshua Chu Kiu-wah, abogado especializado en disputas tecnológicas y ciberseguridad, destacó la eficiencia de congelar fondos en stablecoin.
Chu afirmó que las autoridades pueden bloquear dichos fondos en un día, en comparación con los meses que se requieren en los bancos tradicionales, donde el proceso requiere una orden judicial.
A pesar de los avances, las autoridades de Hong Kong reconocen las dificultades para combatir los delitos relacionados con criptomonedas descentralizadas como Bitcoin y Ethereum. Estas criptomonedas no utilizan intermediarios, lo que dificulta rastrear a sus propietarios.
Las transacciones realizadas a través de intercambios descentralizados (DEX) tampoco son rastreables, ya que DEX no coopera con las agencias de aplicación debido a su estado descentralizado.
En cualquier caso, Hong Kong está dando pasos importantes en la lucha contra los delitos relacionados con las criptomonedas, aprovechando la trazabilidad de monedas estables como el USDT.
Sin embargo, aún quedan desafíos importantes para abordar las criptomonedas descentralizadas, lo que destaca la necesidad de más innovaciones y estrategias para garantizar la seguridad en el panorama financiero digital.