[La EBA publica una guía sobre las “Reglas de viaje”] Golden Finance informa que la Autoridad Bancaria Europea (EBA) publicó hoy una nueva guía sobre las llamadas “Reglas de viaje”, que es la información que debe acompañar a la transferencia de fondos y ciertos criptoactivos. La norma ayudará a abordar el uso indebido de dichas transferencias para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La guía establece qué información debe acompañar a las transferencias de fondos o criptoactivos, y establece qué medidas deben tomar los proveedores de servicios de pago (PSP), los PSP intermediarios (IPSP), los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) y los CASP intermediarios (ICASP). para detectar información faltante o incompleta y qué hacer si una transferencia de fondos o una transferencia de criptoactivos carece de la información requerida. El objetivo es establecer un enfoque coherente y eficaz para la implementación de las normas de viaje en toda la UE, permitiendo a las autoridades pertinentes rastrear completamente dichas transferencias cuando sea necesario para prevenir, detectar o investigar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.