En las últimas semanas, los rumores dentro de la criptoesfera se han centrado en destacados poseedores de bitcoins y ethereum. Algunas direcciones están inundadas de especulaciones, mientras que otras se han ganado etiquetas distintas. Curiosamente, un puñado supuestamente ha sido desenmascarado, lo que ha llevado a que se etiqueten muchas de las diez principales direcciones BTC. Lo siguiente es un vistazo más de cerca a las diez principales billeteras bitcoin que aparecen en la "Lista rica de Bitcoin" de direcciones.
De las bolsas al gobierno de EE. UU.: arrojando luz sobre las carteras de Bitcoin más grandes en 2023
Recientemente, las conversaciones en el mundo de las criptomonedas se centraron en la identidad de la tercera billetera bitcoin (BTC) más grande. Tanto el investigador de OXT Ergo como la empresa de análisis de datos criptográficos Arkham Intelligence creen que probablemente esté afiliado a Robinhood, un sentimiento que se hace eco en el panel de control de Arkham. Sin embargo, a medida que aumentaba la curiosidad sobre esta billetera, surgieron rumores descabellados e infundados en torno a la quinta billetera BTC más grande, vinculándola con el fallecido Yevgeny Prigozhin. Al contrario de esta invención o “cuento fantástico”, esta billetera en particular es supervisada por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley del gobierno de los EE. UU. La siguiente investigación ofrece una idea de nuestra comprensión de las diez principales carteras de bitcoins a septiembre de 2023.
En la cima de la famosa "Lista de ricos en Bitcoin", que destaca las 100 carteras principales por recuento de BTC, Binance ostenta la corona con la cartera líder. A partir del 1 de septiembre de 2023, la billetera denominada "34xp4", supervisada por Binance, cuenta con la asombrosa cantidad de 248,597 BTC, valorados en $6,4 mil millones según los tipos de cambio actuales de BTC. Creada el 18 de octubre de 2018, su transacción más reciente fue el 7 de enero de 2023. Dada su naturaleza como billetera fría, a diferencia de una billetera caliente de intercambio de uso frecuente, experimenta una actividad limitada.
El primer día de septiembre de 2023, la segunda billetera BTC más grande tenía 178.010 BTC por valor de 4.580 millones de dólares. La billetera, conocida como "bc1qg", es propiedad y está operada por el intercambio de cifrado Bitfinex. Se creó el 2 de febrero de 2020 y su transacción BTC más reciente se produjo el 30 de marzo de 2023. La tercera billetera más grande fue identificada recientemente como la billetera fría de Robinhood. Actualmente, la billetera específica “bc1ql” contiene 118.300 BTC por un valor de poco más de 3.000 millones de dólares. La cuarta billetera BTC más grande también está controlada por Binance, y la dirección “39884” contiene 115,177 BTC por valor de 2,9 mil millones de dólares.
La quinta billetera es propiedad del gobierno de EE. UU. y está operada por él, como se indica en el tablero de Arkham. Esta billetera, etiquetada como “bc1qa”, está asociada con historias inventadas sobre el fallecido oligarca ruso Yevgeny Prigozhin. Los fondos se originan en el hackeo de Bitfinex de 2016 y se consolidaron en la dirección cuando los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de EE. UU. confiscaron el alijo. El alijo de 94.643 BTC del gobierno de EE. UU. está valorado en 2.400 millones de dólares. La sexta dirección bitcoin más grande, "37XuV", carece de etiquetas en el tablero de Arkham; sin embargo, hay una anotación de 2020 disponible en el explorador blockchain oxt.me.
El 19 de enero de 2020, un usuario llamado "Wolf755" afirmó que la sexta billetera bitcoin más grande pertenecía a Huobi. La billetera se estableció el 4 de julio de 2021 y desde entonces no se han enviado más fondos. Esta billetera en particular contiene 94,505 BTC por un valor de $2,4 mil millones de dólares al 1 de septiembre de 2023. La séptima dirección BTC más grande, "1Feex", es famosa y está etiquetada como el "Mt Gox Hacker" en Arkham. La octava billetera BTC más grande el 1 de septiembre es “bc1qa”, controlada y propiedad del gobierno de Estados Unidos. Los fondos en esta billetera provienen del hack de Silk Road y las autoridades tienen la intención de vender las monedas este año. La dirección "bc1qa" contiene aproximadamente 69.370 BTC por un valor de 1.780 millones de dólares.
La novena billetera BTC más grande, conocida como "3LYJf", también es propiedad de #Binance . Los 68.200 BTC por valor de 1.750 millones de dólares respaldan el bitcoin sintético emitido en Binance Smart Chain, conocido como BTCB. En Arkham, está etiquetada como “Reserva BTCB”, creada el 18 de noviembre de 2022, y su última transacción también se produjo el mismo día. Por último, la décima dirección BTC más grande, "bc1qd", parece ser desconocida y contiene 59.300 BTC por valor de 1.500 millones de dólares. En oxt.me, el investigador de la cadena Ergo anota si la billetera es un almacenamiento en frío BFX. Esto significa que dos de las diez carteras BTC más grandes no están identificadas ni marcadas.
En el ámbito de las carteras de élite de Bitcoin, Binance se mantiene firme, con un asombroso 41,34% (431.974 BTC valorados en aproximadamente 11.100 millones de dólares) de los BTC de las 10 direcciones principales. Las plataformas comerciales, incluidas Bitfinex, Robinhood y posiblemente Huobi, poseen colectivamente el 37,4% (390.815 BTC valorados en alrededor de 10.000 millones de dólares). El gobierno de Estados Unidos supervisa el 15,6% (163.013 BTC, estimado en 4.200 millones de dólares), como resultado de sus actividades de aplicación de la ley. Curiosamente, el 5,67% (59.300 BTC con un valor aproximado de 1.500 millones de dólares) sigue sin identificar. Esta distribución muestra una imagen vívida de los intercambios centralizados y los organismos gubernamentales como actores dominantes en el panorama de almacenamiento de Bitcoin.
