Una billetera de criptomonedas relacionada con Genesis Trading transfirió casi $720 millones de dólares en Bitcoin al intercambio Coinbase durante el mes pasado, lo que apunta al posible inicio de liquidaciones de activos.
La billetera con la etiqueta Genesis Trading ha transferido más de 12.600 Bitcoin (BTC) durante los últimos 30 días, por un valor de 719,9 millones de dólares, principalmente en transacciones de 500 a 700 BTC.
La dirección contiene actualmente 33.356 Bitcoin, frente a los más de 46.000 BTC de hace un mes, el 12 de junio, según datos de Arkham Intelligence.
Las transferencias multimillonarias de Bitcoin se producen dos meses después de que Letitia James, la fiscal general del estado de Nueva York, anunciara que su oficina llegó a un acuerdo con Genesis, exigiendo a la empresa que pagara 2.000 millones de dólares a inversores defraudados por su programa Earn.
El acuerdo exige que los fondos se devuelvan a los inversores de Genesis y prohíbe a la empresa operar en Nueva York.
Los comerciantes de Génesis podrían recuperarse
De hecho, la dirección etiquetada como Genesis Trading podría estar preparándose para comenzar a pagar a los usuarios, en función de la cantidad de activos y las transferencias recientes al intercambio centralizado (CEX) Coinbase.
La billetera actualmente tiene un total de $2,28 mil millones de dólares en criptomonedas, con $1,91 mil millones de dólares de Bitcoin como la mayor participación, seguido por $364 millones de dólares de Ether (ETH).
La cantidad supera los 2.000 millones de dólares en activos digitales que se ordenó a la plataforma pagar a los inversores defraudados de su programa Earn.
El 14 de junio, la oficina del Fiscal General de Nueva York anunció que había recuperado más de 50 millones de dólares de Gemini que serán devueltos a los inversores en el programa Earn de la bolsa.
El acuerdo prohibió a Gemini operar cualquier programa de préstamos de criptomonedas en el estado de Nueva York, y James dijo en X que "todos los que Gemini engañó recuperarán su dinero". Gemini Trust dijo que los usuarios de Earn afectados podrían recibir “el 100% de los activos que se les adeudan” en un plazo de siete días.
La saga del Génesis
La oficina del Fiscal General de Nueva York presentó su demanda contra Genesis en octubre de 2023, y luego la amplió para incluir a Digital Currency Group, su director ejecutivo Barry Silbert y el ex director ejecutivo de Genesis, Soichiro Moro.
La demanda alegaba que Gemini había defraudado a 230.000 inversores, incluidos residentes de Nueva York, a través de su programa Earn con Genesis Global Capital, sin revelar sus riesgos.
El New York AG también presentó una demanda contra el ex director ejecutivo de Celsius, Alex Mashinsky, por supuestamente ocultar la "espantosa situación financiera" de la plataforma. Mashinsky actualmente enfrenta cargos penales en el Distrito Sur de Nueva York relacionados con fraude de valores, fraude electrónico y conspiración para cometer fraude y se espera que vaya a juicio en enero de 2025.
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