#BlocklikeNews La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Comisión de Servicios Financieros (FSC) de Corea del Sur anunció sanciones contra Delio, una empresa financiera cifrada, incluida la suspensión de todas las operaciones durante tres meses, una multa de 1.896 millones de wones (aproximadamente 1,44 millones de dólares) y el despido de un ejecutivo.

La UIF dijo que Delip transfirió activos virtuales de clientes 171 veces a operadores de activos virtuales extranjeros no declarados y apoyó a operadores de activos virtuales extranjeros no declarados en el almacenamiento de activos virtuales. Además, Delio incumplió su obligación de identificación del cliente al no realizar una evaluación del riesgo de lavado de dinero antes de ofrecer nuevos productos y servicios.