Chainalysis ha publicado su nuevo informe sobre criptodelitos “Money Laundering and Cryptocurrency Report”, para profundizar en las últimas tendencias y datos relacionados con el blanqueo de capitales.
Crypto Crimes y el informe Chainalysis sobre lavado de dinero
Chainalysis ha publicado un nuevo informe sobre criptodelitos: “Informe sobre lavado de dinero y criptomonedas”. La idea es profundizar en las últimas tendencias y datos relacionados con el blanqueo de capitales con criptomonedas.
Nuestro informe sobre lavado de dinero revela cómo los malos actores ahora usan criptomonedas para lavar fondos provenientes de delitos fuera de la cadena, no solo de delitos cripto-nativos como el ransomware. Exploramos técnicas de rastreo avanzadas y cómo los datos de blockchain están liderando la lucha contra el crimen financiero.https://t.co/32ApuphHpU
– Chainalysis (@chainalysis) 11 de julio de 2024
“Nuestro informe sobre lavado de dinero revela cómo los malos actores ahora usan criptomonedas para lavar fondos provenientes de delitos fuera de la cadena, no solo de delitos con criptomonedas nativas como el ransomware. Exploramos técnicas de seguimiento avanzadas y cómo los datos de blockchain están impulsando la lucha contra los delitos financieros”.
En primer lugar, el informe firmado por Chainalysis pretende describir cómo el blanqueo de dinero basado en criptomonedas deriva no sólo de delitos dentro de la cadena, sino también de otras actividades ilícitas fuera de la cadena.
Básicamente, por lo tanto, es posible ampliar el alcance de la investigación aprovechando la transparencia de la cadena de bloques para desmantelar los criptodelitos en la cadena y más allá.
En cualquier caso, Chainalysis indica cuáles son las formas más utilizadas para el blanqueo de capitales en el mundo de las criptomonedas.
Y así, las tendencias relacionadas con el lavado de dinero hacen que alrededor del 80% de los fondos ilícitos pasen por carteras intermediarias.
No solo eso, el informe también enumera otras formas más utilizadas por los blanqueadores de dinero, como mezcladores, monedas de privacidad y protocolos de puente entre cadenas.
Criptodelitos: tendencias de lavado de dinero analizadas por Chainalysis
Entonces, avanzando con el informe, Chainalysis explica que la mayoría de los delincuentes intentan convertir sus fondos criptográficos en moneda fiduciaria.
Una herramienta importante para describir las tendencias relacionadas con el blanqueo de dinero es también la identificación del destino de los fondos. En este sentido, más del 50% de los fondos ilícitos terminan en criptobolsas centralizadas (CEX), directa o indirectamente tras el uso de técnicas de ofuscación.
En cambio, al salir de la cadena, el lavado de dinero se identifica en función de actividades delictivas tradicionales fuera de la cadena, como el tráfico de drogas y el fraude. En este sentido, el informe afirma que en el sector criptográfico los modelos de lavado de moneda fiduciaria también pueden repetirse al repetirse las mismas estrategias.
Después de estos aspectos destacados y más, el informe firmado por Chainalysis concluye con una descripción general de las regulaciones y estrategias globales para combatir el lavado de dinero.
Los datos de 2023
El pasado mes de febrero se publicó el informe de Chainalysis sobre criptodelitos, con datos relacionados al año 2023.
Y hablando de blanqueo de capitales, por lo que había trascendido, parece que en 2023 los delincuentes blanquearon 22.300 millones de dólares, casi un 30% menos que en 2022.
Esta disminución ha sido interpretada por la plataforma de análisis blockchain como una posible disminución generalizada del volumen de transacciones criptográficas, tanto legítimas como ilícitas.
También en este caso, Chainlysis afirmó que CEX sigue siendo el principal destino de los fondos enviados desde direcciones ilícitas, con un 62%. Sin embargo, la plataforma también afirmó que la proporción de fondos ilícitos destinados a los protocolos DeFi aumentó en 2023 al 13%.
