El representante estadounidense Richard McCormick ha presentado una resolución al Congreso estadounidense. Esta resolución pide el reconocimiento como rehén del ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, detenido en Nigeria desde febrero.
McCormick afirma que el gobierno nigeriano retiene a Gambaryan para extorsionar a Binance. Gambaryan, ex agente federal y Jefe de Cumplimiento de Delitos Financieros en Binance, viajó a Nigeria el 26 de febrero por los problemas de cumplimiento de Binance.
Estas reuniones se volvieron hostiles y guardias armados llevaron a Gambaryan a la fuerza a su habitación de hotel, donde lo obligaron a empacar sus pertenencias y entregar su pasaporte.
Fuente: Richard McCormick
Luego lo trasladaron a una casa de propiedad del gobierno y lo retuvieron durante cinco días sin ningún contacto con su familia, su empresa, sus abogados o el Departamento de Estado de Estados Unidos.
El 12 de marzo expiró la orden judicial de detención de Gambaryan, pero éste permaneció bajo custodia sin ningún fundamento legal. El 5 de abril, Gambaryan fue acusado de evasión fiscal y lavado de dinero junto con Binance y fue trasladado a la prisión de Kuje, conocida por sus duras condiciones y sus detenidos terroristas.
Su salud ha empeorado significativamente, con solicitudes de atención médica retrasadas o denegadas. El representante McCormick declaró:
"El gobierno de Nigeria ha detenido injustamente al ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, para extorsionar al intercambio de criptomonedas".
Instó al gobierno de Estados Unidos a declarar rehén a Gambaryan y exigir a Nigeria que lo libere y le brinde atención médica si el caso no se resuelve antes del 15 de julio. La resolución destacó estos puntos clave:
Gambaryan es ciudadano estadounidense, residente de Georgia y ex agente federal por quien Estados Unidos se preocupa profundamente.
Trabajó para el IRS durante más de diez años, investigando delitos graves y confiscando más de 4 mil millones de dólares en fondos ilícitos.
Viajó a Nigeria por invitación del gobierno para reuniones de alto nivel sobre las cuestiones de cumplimiento de Binance.
El Departamento de Estado publicó un informe de 2023 sobre los derechos humanos en Nigeria, con abusos que incluyen “tratos o castigos inhumanos o degradantes por parte del gobierno; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arresto o detención arbitrarios; y graves problemas con la independencia del poder judicial”.
Durante su detención, Gambaryan no ha podido comunicarse en privado con sus abogados, su familia ni el personal de la embajada de Estados Unidos. El Ministro de Información de Nigeria, Mohammed Idris, declaró en una entrevista telefónica que "ellos [Binance] han cometido un delito".
El gobierno nigeriano ha admitido abiertamente antes que Gambaryan está siendo juzgado en lugar de emprender acciones legales contra Binance. Decía:
“El primer acusado (Binance) está operando virtualmente. Lo único a lo que nos podemos aferrar es a este acusado (Tigran). Por lo tanto, rogamos, Mi Señor, que se rechace la libertad bajo fianza al acusado”.
Gambaryan realizó varias solicitudes de visitas al médico, que tardaron meses en cumplirse. Cuando un médico lo visitó, Gambaryan fue remitido a un especialista en lugar de recibir tratamiento.
El 22 de mayo, Gambaryan no asistió a una audiencia judicial y ni el tribunal, ni los fiscales ni su equipo defensor sabían su paradero. El tribunal no recibió respuesta de la prisión, lo que obligó a posponer su audiencia.
El 23 de mayo, Gambaryan compareció ante el tribunal desplomado en su silla y se desplomó cuando lo llamaron a dar un paso al frente. Dio positivo en malaria pero no ha podido recibir el tratamiento adecuado.
Tigran Gambaryan en el tribunal. Créditos: Pulso Nigeria
A pesar de una orden judicial para su liberación de la prisión de Kuje y su ingreso en un hospital, el 4 de junio sólo fue trasladado a un hospital privado durante cinco horas, antes de ser devuelto a la prisión de Kuje.
El Servicio Federal de Impuestos Internos cerró el caso de Gambaryan, retirando todos los cargos relacionados con impuestos. El tribunal determinó que Gambaryan no era un representante de Binance, anulando todas las órdenes que requerían notificación de procesos judiciales.
A partir de julio, Gambaryan sigue sujeto a cargos por parte de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros. Una delegación del Congreso visitó Gambaryan el 20 de junio para mostrar su preocupación y abogar por su liberación.
Al día siguiente, el abogado de Gambaryan informó al tribunal que el hospital turco donde fue tratado Gambaryan se negó a revelar su informe médico. El juez ordenó nuevamente la divulgación del historial médico de Gambaryan.
Informe de Jai Hamid
