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El mundo de las criptomonedas lamentablemente ha visto su cuota de estafas, y los estafadores encuentran constantemente nuevas formas de engañar a los inversores. A continuación, se incluye un resumen de algunas de las estafas más importantes de las que hay que estar alerta:
1. FTX: colapsó en noviembre de 2022 debido a la mala gestión de miles de millones de dólares en fondos de clientes. El fundador Sam Bankman-Fried fue sentenciado a 25 años por fraude.
2. Luna y TerraUSD: Sufrieron una pérdida de $60 mil millones en mayo de 2022, lo que llevó al arresto del fundador Do Kwon en marzo de 2023.
3. QuadrigaCX: La muerte del fundador Gerald Cotten en 2018 dejó $215 millones inaccesibles, lo que luego se reveló que era un esquema Ponzi.
4. Africrypt: Estafó a los inversores y les quitó 70.000 BTC en 2021. Los fundadores Ameer y Raees Cajee están bajo investigación por lavado de dinero.
5. SafeMoon: Los ejecutivos retiraron más de $200 millones para uso personal en 2021, lo que llevó a cargos de fraude ante la SEC.
6. Pro-deum: Desapareció en 2018 y los inversores perdieron todos sus fondos, lo que la marcó como una estafa de salida.
7. Pincoin e iFan: Las ICO de Modern Tech recaudaron 660 millones de dólares en 2018 a través de un esquema Ponzi. El equipo desapareció después de recolectar los fondos.
8. Celsius Network: Pausó los retiros en 2022 y se declaró en quiebra debiendo 4.700 millones de dólares, ahora está trabajando para devolver los activos a los clientes.
9. Centra Tech: Recaudó 25 millones de dólares en 2017 con promesas fraudulentas, lo que resultó en sentencias de prisión para los fundadores.
10. Mining Max: Estafó a los inversores por 250 millones de dólares en 2017, con solo una fracción gastada en minería, lo que afectó a 18.000 inversores.
Para protegerse, realice una investigación exhaustiva, verifique las credenciales del equipo, evite promesas poco realistas, diversifique sus inversiones y absténgase de almacenar todos los fondos en un solo lugar.
Sea cauteloso e invierta sabiamente para mitigar el riesgo de ser víctima de estafas en el mercado de criptomonedas.
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