Coinspeaker BitMEX se declara culpable de violaciones de la Ley de Secreto Bancario en un importante caso ALD
Una declaración reciente del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, reveló que BitMEX puede haberse declarado culpable de violar la Ley de Secreto Bancario (BSA). La declaración se produce como resultado de la batalla legal de BitMEX con las autoridades estadounidenses y ha visto al intercambio admitir que intencionalmente no estableció, implementó y mantuvo un programa adecuado contra el lavado de dinero (AML).
Según Williams, la falta de cuidado de BitMEX hizo que no implementara un programa AML significativo. Esto significó que, durante un período de cinco años (de 2015 a 2020) aproximadamente, la plataforma operó en Estados Unidos sin tener en cuenta las regulaciones federales diseñadas para prevenir el lavado de dinero.
BitMEX admite fallas en las medidas ALD
BitMEX comenzó a tener problemas legales en 2022. Fue el año en que Arthur Hayes, uno de los fundadores de BitMEX, recibió una sentencia de arresto domiciliario de seis meses después de declararse culpable de los cargos de BSA. Más tarde, ese mismo año, el exjefe de desarrollo comercial de la empresa, Greg Dwyer, también enfrentó consecuencias. Dwyer recibió 12 meses de libertad condicional por cargos similares.
Según el abogado Williams, BitMEX se deshizo de su actitud indiferente, convirtiéndose en una plataforma de referencia para esquemas de evasión de sanciones y lavado de dinero a gran escala. Si bien esto fue perjudicial para el propio intercambio, Williams también señaló que las operaciones de BitMEX también representaban una seria amenaza para la integridad del sistema financiero en general.
Sin duda, esta declaración de culpabilidad de BitMEX da cuenta de la necesidad de que las criptoempresas cumplan con las leyes estadounidenses por todos los medios. Es decir, si desean beneficiarse del lucrativo mercado estadounidense. Williams destacó la importancia del cumplimiento de las normas legales para proteger la integridad del sistema financiero y evitar el uso indebido de las plataformas criptográficas.
Breve historia de la plataforma
Fundada en 2014, BitMEX rápidamente encontró relevancia, brindando servicios y solicitando negocios a los comerciantes estadounidenses y operando a través de las oficinas de los EE. UU. Sin embargo, a pesar de su notable presencia en el mercado estadounidense, la bolsa descuidó su obligación de registrarse en la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y de establecer un sólido programa ALD. La declaración de culpabilidad implica un cargo de violación de la BSA y conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión y una multa.
Sin embargo, por si sirve de algo, el caso de BitMEX no es exactamente aislado, ya que es relativamente común, incluso en otras plataformas criptográficas destacadas. Para ponerlo en contexto, el exdirector de Binance, Changpeng Zhao, recientemente recibió una sentencia de prisión federal de cuatro meses por lapsos similares en materia de lucha contra el lavado de dinero. La declaración de culpabilidad de Zhao a finales de 2023 por no implementar protocolos AML apropiados en Binance tiene una gran similitud con los desafíos regulatorios que BitMEX tiene actualmente entre manos.
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