BlockBeats News, el 11 de julio, según un comunicado oficial del Departamento de Justicia de EE. UU., la plataforma de comercio de criptomonedas y la plataforma de comercio de derivados BitMEX admitió el miércoles que violó la Ley de Secreto Bancario, diciendo que BitMEX deliberadamente no estableció, implementó y mantuvo adecuados Programa Antilavado de Dinero. La ley conlleva una pena máxima de cinco años de prisión y una multa, y el caso ha sido asignado al juez de distrito estadounidense John G. Koeltl.

El fiscal federal Damian Williams dijo: “Como admitió el fundador de BitMEX y empleado desde hace mucho tiempo ante un tribunal federal en 2022, la compañía operaba en los Estados Unidos sin ningún programa significativo contra el lavado de dinero requerido por la ley federal. Como resultado, BitMEX se convirtió en una empresa masiva. Las herramientas para el lavado de dinero y los esquemas de evasión de sanciones plantean una grave amenaza a la integridad del sistema financiero”.