BitMEX admitió haber violado la Ley de Secreto Bancario (BSA), según el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ). Entre septiembre de 2015 y septiembre de 2020, el intercambio de cifrado con sede en Seychelles olvidó deliberadamente instalar un programa adecuado de conocimiento del cliente (KYC) y contra el lavado de dinero (AML) en el intercambio. 🙈

Hasta septiembre de 2020, BitMEX permitía a los clientes intercambiar criptomonedas esencialmente de forma anónima, sin proporcionar ninguna información o documentación de identificación, y se promocionaba como un lugar donde los clientes minoristas podían comerciar sin verificación de nombre real. 😂

BitMEX se ha convertido en un objetivo de lavado de dinero a gran escala y violaciones de sanciones. "La declaración de culpabilidad de hoy demuestra una vez más que las empresas de criptomonedas deben cumplir con las leyes estadounidenses si explotan el mercado estadounidense", dijo el Departamento de Justicia. dicho. 🎉

BitMEX también admitió haber mentido a un banco extranjero como parte de una violación de la BSA. Según documentos judiciales, la empresa y sus ejecutivos están afiliados a Shine Effort Inc., una empresa fantasma en la que BitMEX tiene un interés beneficioso. Hizo declaraciones engañosas a un banco internacional no identificado para permitirle abrir una cuenta bancaria para Limited. 🤥

Un portavoz del Departamento de Justicia se negó a comentar por qué se estaba acusando a BitMEX después de que la compañía fuera demandada hace cuatro años por los mismos cargos contra cuatro de sus ejecutivos.

BitMEX aún no ha sido penalizado. El caso continúa bajo la supervisión del juez de distrito estadounidense John G. Koeltl. Un representante de BitMEX no respondió a la solicitud de comentarios de CoinDesk. 🤐

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