Lituania impuso una multa de 9,3 millones de euros (10,07 millones de dólares) a la empresa local de criptomonedas Payeer por violaciones de las sanciones, informó Reuters el miércoles.
Específicamente, el servicio de investigación de delitos financieros de Lituania, el Servicio de Investigación de Delitos Financieros (FNTT), sancionó a la criptoempresa regulada por facilitar la transferencia de fondos hacia y desde bancos rusos.
La multa de 9,3 millones de euros incluye 8,2 millones de euros por violaciones de sanciones y 1,1 millones de euros por infracciones ALD.
Payeer tenía 213.000 clientes, la mayoría rusos.
Las autoridades dicen que la empresa había evadido las sanciones contra Rusia con estas actividades. Payeer también violó las normas sobre blanqueo de dinero.
FNTT afirmó que la mayoría de los 213.000 clientes de Payeer, con sede en Rusia, pudieron transferir fondos dentro y fuera del país durante más de un año. La empresa ocultó las identidades de estos clientes, lo que les permitió eludir los controles AML mientras movían rublos rusos, añade el informe.
Las personas físicas y jurídicas con sede en Rusia también recibieron servicios de gestión de cuentas, uso y custodia de billeteras criptográficas de Payeer.
Payeer, que lanzó sus operaciones en enero de 2023, también acumuló ingresos de más de 164 millones de euros (177,4 millones de dólares), añadió la unidad de delitos financieros en el comunicado.
En mayo, la FNTT publicó un informe que indicaba que el país fue testigo de más de 98.000 incidentes de transacciones monetarias sospechosas en 2023. Las multas contra el lavado de dinero alcanzaron los 900.000 euros ese año.
Estonia revocó la licencia de la empresa
El lanzamiento de Payeer en Lituania se produjo tras la revocación de una licencia emitida en Estonia a otra empresa que operaba bajo el mismo nombre.
En marzo de este año, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), incluyó en su lista negra a varias entidades por ayudar a evadir sanciones en Rusia.
Estos incluían múltiples servicios basados en blockchain y plataformas de intercambio de cifrado, entre ellos Bitfingroup OÜ, con sede en Estonia, y la plataforma peer-to-peer (P2P) Bitpapa.
