Una autoridad reguladora de Chipre ha pedido a los profesionales de contabilidad y auditoría que ayuden a detectar y prevenir actividades de financiación del terrorismo, haciendo hincapié en cinco métodos de transferencia de fondos, incluidas las criptomonedas.
El Instituto de Contadores Públicos Certificados de Chipre (ICPAC), un regulador dedicado a la profesión contable en la nación insular, emitió una “alerta de financiación del terrorismo” para combatir el delito.
Ayudando a las fuerzas del orden
Si bien los organismos encargados de hacer cumplir la ley se ocupan principalmente de delitos financieros como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, el ICPAC quiere involucrar a profesionales contables en la supervisión. El regulador dijo:
“Hoy en día, dada la naturaleza de los servicios prestados y el papel de los profesionales como guardianes, es un requisito que las entidades obligadas asuman un papel activo en la fase de prevención”.
Según el ICPAC, las organizaciones terroristas utilizan cinco métodos para transferir fondos. Estos incluyen donaciones a través de organizaciones no gubernamentales (ONG), efectivo, transferencias bancarias y tarjetas de regalo, criptomonedas y empresas fantasma.
Directiva para monitorear las transacciones criptográficas
Cuando se trata de usar criptomonedas, el ICPAC quiere que los contadores estén atentos a las transferencias anónimas transfronterizas entre pares, el crowdfunding, las organizaciones benéficas y las campañas anónimas de recaudación de fondos en línea.
El ICPAC ordenó a sus miembros, empresas asociadas y funcionarios de cumplimiento que informaran sobre transacciones sospechosas y les recordó que no hacerlo se considerará un delito.
Como resultado, las transacciones marcadas estarán sujetas a escrutinio, lo que implica elaborar perfiles de personas, examinar billeteras y transacciones criptográficas e implementar herramientas blockchain especializadas.
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Según un funcionario del Tesoro de los Estados Unidos, los grupos militantes palestinos, incluido Hamás, utilizaron pequeñas cantidades de criptomonedas para financiar actividades terroristas, pero prefirieron en general “productos y servicios tradicionales”.
La Jihad Islámica Palestina recibió 12 millones de dólares después de que la empresa de análisis de blockchain Elliptic, que proporcionó los datos citados por el Journal, refutara el informe, diciendo que "no había evidencia que sugiriera que la recaudación de fondos criptográficos hubiera recaudado algo cercano a esta cantidad".
"Para ser claros", instó el representante Tom Emmer al subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro, Brian Nelson, "Hamás está utilizando criptomonedas en cantidades relativamente pequeñas en comparación con lo que se ha informado ampliamente, ¿es correcto?"
“Esa es nuestra evaluación, sí”, respondió Nelson.
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