Huione Guarantee, un mercado en línea administrado por el conglomerado camboyano Huione Group, ha sido implicado en facilitar estafas en línea en el sudeste asiático.

Según el último informe de Elliptic Research, la plataforma realizó transacciones que superaron los 11 mil millones de dólares, una parte sustancial relacionada con el lavado de dinero y las estafas cibernéticas.

Hablando con Cointelegraph, el Dr. Tom Robinson, cofundador y científico jefe de Elliptic, explicó que el equipo podría "cuantificar" las transacciones de criptomonedas debido a "la transparencia de la cadena de bloques".

"Este aspecto, por supuesto, también significa que estas transacciones criptográficas se pueden rastrear y bloquear de una manera que no es posible con otros pagos".

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Servicios ofrecidos y operaciones de estafa

El mercado de Huione Guarantee opera principalmente en chino e involucra miles de canales de aplicaciones de mensajería instantánea, cada uno administrado por comerciantes independientes.

Estos comerciantes ofrecen diversos servicios fundamentales para la operación de estafas cibernéticas, incluida la venta de datos personales, el lavado de dinero y el desarrollo de software y web para sitios web fraudulentos.

La plataforma también ofrece herramientas y equipos utilizados para el encarcelamiento y la tortura de trabajadores en complejos fraudulentos.

Si bien la plataforma utiliza métodos de pago como transferencias bancarias y aplicaciones de pago, el mercado utiliza predominantemente Tether (USDT), que es mucho más fácil de rastrear que los flujos fiduciarios tradicionales.

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La investigación de Elliptic

El último informe de Elliptic que investiga la Garantía Huione condujo al etiquetado de cientos de direcciones criptográficas asociadas con la plataforma y sus comerciantes.

El Dr. Robinson le dijo a Cointelegraph que las empresas podrían utilizar el análisis de blockchain "para asegurarse de que ellos o sus clientes no realicen transacciones con servicios como Huione Guarantee".

"Hemos etiquetado varios cientos de direcciones en nuestras herramientas que utilizan estas entidades, y nuestros clientes pueden examinar las transacciones y billeteras en busca de enlaces a ellas".

Esta identificación permite a las bolsas y otras empresas controlar las transacciones y evitar el lavado continuo de fondos ilícitos.

“Las fuerzas del orden pueden [...] rastrear estos pagos y perseguir a los responsables de estas estafas. Las criptomonedas son un punto débil de aquellas estafas que las utilizan, que pueden usarse para ayudar a llevar a los responsables ante la justicia”.

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Los criptodelitos con IA apenas están comenzando: elíptico

En el informe de 2024 de Elliptic, el equipo destacó el uso cada vez mayor de inteligencia artificial (IA) para actividades ilícitas, incluidos ciberataques patrocinados por el estado y estafas deepfake.

Según se informa, están aumentando los esquemas fraudulentos que involucran videos falsos de figuras prominentes, como Elon Musk y el ex primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong.

El informe reveló discusiones en foros de la web oscura sobre el uso de IA para realizar ingeniería inversa en frases iniciales de billeteras criptográficas y eludir los sistemas de autenticación.

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