Recientemente, la sucursal de Anning de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Lanzhou en la provincia de Gansu descubrió con éxito una serie de casos de fraude de lavado de dinero con moneda virtual que involucran más de 35 millones de yuanes, revelando el misterio de las bandas criminales que utilizan la inducción emocional y la moneda virtual para cometer fraude. (a través de Coinsradar.net)
La historia comenzó a finales de abril. La Sra. Liao conoció a un hombre que decía ser un oficial militar en Internet y rápidamente se enamoró. Este "novio oficial junior" no sólo es amable y considerado, sino que también comparte una plataforma de gestión financiera interna llamada "Centro de Comercio Internacional de Energía de Hainan", que, según él, puede generar rendimientos de intereses de hasta el 15%. Debido a su estatus especial, no podía abrir una cuenta en persona, por lo que le pidió a la Sra. Liao que lo hiciera por él y prometió pagar todos los honorarios. La Sra. Liao se sintió atraída por el profundo amor y los altos rendimientos, y transfirió 150.000 yuanes como "tarifa de apertura de cuenta".
Bajo la cuidadosa planificación de su novio, la Sra. Liao gradualmente se interesó en esta llamada plataforma de gestión financiera. El 1 de mayo, siguiendo las instrucciones de su novio, llevaba 1 millón de yuanes en efectivo y realizó transacciones cara a cara con los "amigos" de su novio en una plaza del distrito de Anning, ciudad de Lanzhou. El efectivo se convirtió rápidamente en monedas Tether (USDT, denominadas monedas U) y se transfirió a la llamada cuenta de la plataforma financiera. Después de probar los beneficios, la Sra. Liao invirtió 1 millón de yuanes adicionales gracias al cabildeo de su novio.
Sin embargo, los buenos tiempos no duraron mucho. Cuando la Sra. Liao intentó retirar algunos fondos de la plataforma para el volumen de negocios, encontró muchos obstáculos. Aunque la plataforma muestra ganancias, los fondos no se pueden transferir. Al darse cuenta de que podría haber sido engañada, la Sra. Liao fue a la comisaría para denunciar el crimen el 5 de mayo.
Después de recibir el informe, la sucursal de Anning de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Lanzhou creó inmediatamente un grupo de trabajo para investigar. Al recuperar videos de vigilancia y rastrear el flujo de fondos, la policía identificó rápidamente el paradero del sospechoso. En la noche del 5 de mayo, la policía que investigaba el caso descubrió que el vehículo involucrado en el caso se dirigía hacia Sichuan, por lo que condujeron durante la noche para perseguirlo.
Después de muchos días de lucha, la policía arrestó sucesivamente a sospechosos de delitos como Mao, Wu y Weng en Sichuan, Xi'an, Leshan y otros lugares. Según confesiones, estas personas son "mochileros" de la banda de estafadores y se encargan de realizar transacciones en efectivo y de cambio de moneda virtual en diversos lugares. Sus líneas ascendentes, Ma y Yang, fueron responsables de convertir el efectivo en monedas U en una red criminal de nivel superior y depositarlo en la cuenta de la plataforma de inversión virtual de la víctima.
La resolución exitosa de este caso no sólo recuperó algunas de las pérdidas financieras de las víctimas, sino que, lo que es más importante, hizo sonar la alarma antifraude al público en general. La policía recuerda al público en general que debe permanecer muy atento cuando haga amigos e invierta en línea, y que nunca confíe en las dulces palabras de extraños ni en sus promesas de altos rendimientos. Al mismo tiempo, también debemos fortalecer nuestra conciencia de autoprevención y abstenernos de revelar información importante, como información personal y cuentas bancarias, a voluntad para evitar convertirnos en el próximo objetivo de los delincuentes.
