Según las noticias de Deep Trend TechFlow, la empresa de análisis de blockchain Elliptic publicó un informe el miércoles que dice que el mercado camboyano Huione Guarantee es sospechoso de lavado de dinero y otras actividades delictivas.
Desde su creación en 2021, Huione y las carteras criptográficas de sus comerciantes han recibido al menos 11 mil millones de dólares, utilizando principalmente Tether (USDT) para transacciones. Elliptic señaló que los ejecutivos de Huione tienen vínculos con el primer ministro camboyano, Hun Manai, y dijo que la plataforma hizo la vista gorda ante actividades criminales como el lavado de dinero y la "explotación sexual".
Elliptic ha identificado y marcado cientos de direcciones de criptomonedas controladas por Huione, lo que ayuda a prevenir un mayor lavado de dinero.
