¿Usar moneda virtual para lavar dinero? ¡Ponte un "chaleco" y aún así cógelo! (a través de Coinsradar.net)

Recientemente, la policía del Centro Antifraude de la sucursal de Shangdang de la Oficina de Seguridad Pública de Changzhi descubrió durante su trabajo que una banda profesional de lavado de dinero lavó el dinero robado de fraudes de telecomunicaciones a través de transacciones de moneda virtual y estaba buscando a múltiples propietarios de tarjetas para proporcionar transferencias, lavado de dinero y retiro de efectivo, involucrando a muchas víctimas.

Después de una investigación y un juicio en profundidad, la policía descubrió que esta banda criminal de lavado de dinero tiene las características de un alto ocultamiento y un gran profesionalismo en el proceso de transferencia de fondos fraudulentos. Los miembros de la banda son impredecibles y viajan a muchos lugares para retirar efectivo, lo cual es cierto. extremadamente perjudicial para la sociedad. Para destruirlo lo antes posible, con la ayuda del Centro Antifraude de la Oficina de Seguridad Pública de Changzhi, la policía de Shangdang movilizó fuerzas policiales de élite para rastrear y vigilar en muchos lugares y capturó a los 11 sospechosos.

Después de la investigación, se descubrió que esta banda criminal de lavado de dinero tiene una clara división del trabajo y una estructura clara. Los miembros de la banda incluyen "aceptadores de tarjetas U", "líderes de tarjetas" y "ciudadanos de tarjetas". De acuerdo con las instrucciones del fraude, la banda criminal primero utilizó los fondos involucrados en el fraude para comprar monedas USDT (monedas U para abreviar) a un precio bajo, luego contactó a los compradores en una plataforma de comercio en línea y luego vendió las monedas U. a un precio superior al precio de mercado, gane la diferencia de precio. Tras la verificación, la banda criminal se retiró y transfirió un total de más de 2 millones de yuanes en fondos fraudulentos.

Actualmente, los 11 sospechosos de delitos han sido sometidos a medidas penales obligatorias de conformidad con la ley y el caso está bajo investigación.

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