En el mundo de las criptomonedas, los estafadores encuentran constantemente nuevas formas de defraudar a los inversores. Diversas formas y métodos surgen sin cesar,
Las siguientes son 10 de las estafas más grandes de todos los tiempos para que usted pueda consultarlas y evitar caer en ellas.
1:FTX
FTX, que alguna vez fue uno de los principales intercambios de criptomonedas, colapsó en noviembre de 2022 después de que se reveló que se habían malversado miles de millones de fondos de clientes.
El escándalo comenzó con un balance filtrado que mostraba la relación financiera de FTX con Alameda Research.
El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue sentenciado a 25 años de prisión por defraudar a clientes por miles de millones de dólares.
Fue arrestado en las Bahamas en diciembre de 2022 y posteriormente extraditado a Estados Unidos. El colapso tuvo un costo enorme para la industria.
2: Luna y TerraUSD
En mayo de 2022, las redes Luna y TerraUSD (UST) colapsaron, causando pérdidas por 60 mil millones de dólares y sacudiendo el mercado de las criptomonedas. UST, una moneda estable sin respaldo de activos, perdió su vinculación con el dólar estadounidense, lo que provocó una venta masiva. El patrimonio neto de Luna se desplomó a casi cero.
El fundador de Terra, Do Kwon, fue arrestado en Montenegro en marzo de 2023 mientras intentaba abordar un vuelo a Dubai. Fue sentenciado a cuatro meses de prisión por falsificar documentos y enfrenta solicitudes de extradición de Corea del Sur y Estados Unidos por su papel en las debacles de Terra y Luna.
3: Cuadriga CX
La muerte del fundador de QuadrigaCX, Gerald Cotten, en diciembre de 2018, dejó 215 millones de dólares en criptomonedas inaccesibles porque él era la única persona que tenía las claves. La investigación reveló que QuadrigaCX era un esquema Ponzi y que Cotten se apropió indebidamente de los fondos de los clientes para uso personal y realizó transacciones falsas.
4: Áfricacripto
En 2021, los fundadores de Africrypt, Ameer y Raees Cajee, afirmaron haber sido pirateados, defraudando a inversores sudafricanos por 70.000 BTC, por un valor de 3.600 millones de dólares. Los fondos se transfieren a través de mezcladores y finalmente llegan a Dubai. Posteriormente, los hermanos fueron investigados en Suiza por blanqueo de dinero.
5: Luna Segura
En 2021, los ejecutivos de SafeMoon prometieron que los fondos de los inversores quedarían "bloqueados", pero retirarían más de 200 millones de dólares para uso personal para comprar coches y casas de lujo.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. acusó a SafeMoon y su equipo de ventas fraudulentas y no registradas de valores en criptomonedas.
6: Prodeum
En 2018 desapareció Prodeum, una startup que pretendía revolucionar la industria hortofrutícola a través de Ethereum.
El sitio web fue reemplazado por la palabra "xx", marcándolo como una estafa de salida.
El proyecto desapareció con el dinero de los inversores, dejándolos sin nada.
7: Pincoin y iFan
En 2018, Modern Tech lanzó ICO para Pincoin e iFan, recaudando 660 millones de dólares de 32.000 inversores.
Inicialmente, pagaban recompensas en efectivo, pero luego cambiaron a tokens iFan.
Estos proyectos son un esquema Ponzi en el que el equipo recauda fondos y luego desaparece.
8: Red Celsius
En 2022, Celsius Network suspendió los retiros y se declaró en quiebra, debiendo a los usuarios 4.700 millones de dólares.
Durante el proceso de reestructuración, los acreedores se enfrentaron a ataques de phishing.
La empresa planea devolver activos a los clientes y establecer una nueva empresa minera de Bitcoin propiedad de acreedores.
9: Centros tecnológicos
En 2017, Centra Tech prometió lanzar una tarjeta de débito criptográfica y recaudó 25 millones de dólares a través de una ICO, que fue promovida por celebridades como Mayweather y DJ Khaled.
Resulta que fue una estafa. Los fundadores fueron condenados a ocho y un año de prisión respectivamente, y uno de ellos evitó la cárcel gracias a su cooperación.
10: Minería máxima
En 2017, los fiscales surcoreanos acusaron a la empresa estadounidense de minería de criptomonedas Mining Max LLC de defraudar a inversores por 250 millones de dólares.
Sólo se gastaron 70 millones de dólares en minería. La estafa afectó a 18.000 inversores en todo el mundo y varios sospechosos fueron procesados.
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