El cofundador y ex director de tecnología de Paxful, Arthur Shabak, se declaró culpable de conspiración para no implementar un programa contra el lavado de dinero (AML). 🏛️ Podría recibir hasta 5 años de prisión. Shabak debe dimitir de la junta directiva de Paxful y pagar una multa de 5 millones de dólares en tres cuotas.

Las acusaciones incluyen la falta de un programa AML eficaz y un programa Conozca a su cliente (KYC) dentro de los 90 días posteriores al lanzamiento del negocio. Esto ha llevado a que Paxful se utilice para el lavado de dinero y otras actividades delictivas.

Shabak demandó a su cofundador y ex director ejecutivo de Paxful, Mohamad (Ray) Youssef, en marzo de 2023, lo que generó una disputa por el control del intercambio.