TON (The Open Network), como proyecto blockchain en rápido desarrollo, ha recibido una atención generalizada debido a su tecnología avanzada y su base de usuarios en rápido crecimiento. Sin embargo, participar en un proyecto tan fenomenal requiere un análisis, juicio e interpretación en profundidad de sus riesgos. Este informe tiene como objetivo proporcionar un análisis de riesgos en profundidad y una interpretación del cumplimiento para los usuarios y participantes potenciales del ecosistema TON.

Introducción a los antecedentes

Con la popularidad y el desarrollo de la tecnología blockchain, TON ha atraído rápidamente la atención de usuarios y desarrolladores de todo el mundo debido a su arquitectura técnica única y sus amplias perspectivas de aplicación. TON se compromete a construir una plataforma de Internet descentralizada que proporcione servicios blockchain eficientes, transparentes y seguros. Sin embargo, debido a la complejidad de la tecnología blockchain y las diferencias en las leyes y regulaciones entre países, TON enfrenta muchos desafíos técnicos y de cumplimiento durante su desarrollo. A través de un análisis detallado del estado actual y los desafíos de TON en términos de cumplimiento legal, implementación técnica, experiencia del usuario e interoperabilidad entre cadenas, ayuda a los usuarios a tomar decisiones más informadas al participar en el ecosistema de TON.

Análisis de riesgos tecnológicos

1. Vulnerabilidades de los contratos inteligentes

Las vulnerabilidades de los contratos inteligentes son uno de los principales riesgos que enfrenta la tecnología blockchain de TON. Las vulnerabilidades comunes incluyen ataques de reentrada, desbordamientos de enteros y problemas de control de acceso. Desglosaremos los riesgos técnicos de TON para cada posible riesgo y vulnerabilidad y analizaremos si TON. La ecología es cada vez más próspera y también se enfrenta a la amenaza de la vulnerabilidad.

1.1 Complejidad del lenguaje

Preguntas divertidas:

  • Diseño del lenguaje FunC: FunC es un lenguaje de bajo nivel similar a Lisp. Como lenguaje de programación principal de los contratos inteligentes TON, FunC se centra en la eficiencia y la flexibilidad. Este lenguaje de programación de bajo nivel permite a los desarrolladores manipular directamente la memoria y realizar una gestión detallada de los recursos.

  • Mayor complejidad: debido a las características de bajo nivel de FunC, los desarrolladores necesitan administrar manualmente la memoria y manejar operaciones de bajo nivel, lo que impone grandes exigencias a las capacidades de programación y la conciencia de seguridad de los desarrolladores. Si no se tiene cuidado, los desarrolladores pueden introducir problemas como pérdidas de memoria y desbordamientos de búfer, lo que genera posibles vulnerabilidades de seguridad en los contratos inteligentes.

  • riesgo:

  1. Errores de gestión de la memoria: La gestión manual de la memoria aumenta la probabilidad de introducir errores como pérdidas de memoria, desbordamientos del búfer, etc. Estos errores pueden ser aprovechados por atacantes malintencionados para provocar un comportamiento inesperado en la ejecución de contratos inteligentes.

  2. Complejidad del código: la naturaleza de programación de bajo nivel de FunC aumenta la complejidad del código, lo que dificulta la depuración y el mantenimiento, lo que a su vez aumenta la probabilidad de que se produzcan vulnerabilidades.

Lenguaje táctil:

  • Lenguaje de programación de nivel superior: en respuesta a los problemas existentes en FunC, la comunidad introdujo y apoyó el lenguaje de programación de nivel superior Tact. Este lenguaje es similar a TypeScript y Rust y proporciona una abstracción de nivel superior y una sintaxis más simple, lo que facilita su uso. utilizar que FunC. Aprender y utilizar.

  • Ventajas: al proporcionar un entorno de desarrollo más amigable, Tact reduce el umbral para el desarrollo de contratos inteligentes y ayuda a atraer más desarrolladores para que se unan al ecosistema TON.

quinto idioma

  • Características: Fift es un lenguaje ensamblador y de depuración de bajo nivel que se utiliza para interactuar directamente con la máquina virtual TON (TVM), adecuado para la depuración y prueba de bajo nivel de contratos inteligentes.

  • Desafíos: dado que Fift aún se encuentra en sus primeras etapas, es posible que sus herramientas y documentación no sean lo suficientemente completas y los desarrolladores pueden encontrar más desafíos y problemas durante su uso.

1.2 El riesgo de vulnerabilidades de contratos inteligentes que enfrenta TON

  • Ataque de reentrada: esta es una vulnerabilidad común en los contratos inteligentes. Un contrato malicioso puede llamar recursivamente a la misma función antes de que se complete una llamada de función, lo que provoca el agotamiento de los recursos o la manipulación de datos.

  • Ejemplo: el ataque DAO clásico se debe a que se explota la vulnerabilidad de reentrada, lo que resulta en el robo de una gran cantidad de fondos.

Precauciones

  • Modo Check-Effect-Interaction: la documentación oficial de TON enfatiza el uso de este modo para garantizar que todas las actualizaciones de estado se completen antes de realizar llamadas externas, evitando así ataques de reentrada. El núcleo de este modelo es primero verificar las condiciones (Verificar), luego realizar actualizaciones de estado (Efectos) y finalmente realizar interacciones (Interacciones) para garantizar que el estado interno del contrato se haya actualizado antes de cualquier llamada externa.

1.3 Problemas de desbordamiento y desbordamiento de enteros

  • Desbordamiento y desbordamiento de enteros: en los contratos inteligentes, si los operandos de las operaciones aritméticas exceden el rango de representación del tipo de datos, provocará un desbordamiento o un desbordamiento de enteros, lo que producirá resultados de cálculo erróneos.

  • Ejemplo: A algunos proyectos DeFi se les han robado grandes cantidades de fondos debido a vulnerabilidades de desbordamiento de enteros.

Precauciones

  • Biblioteca de operaciones aritméticas seguras: no existe una biblioteca SafeMath similar a Solidity en TON. Sin embargo, los desarrolladores pueden utilizar bibliotecas estándar como stdlib.fc para simplificar el desarrollo y garantizar la seguridad de las operaciones aritméticas. Aunque no existe una biblioteca SafeMath dedicada, los desarrolladores aún deben personalizar las funciones de seguridad para realizar una validación de entrada estricta y una verificación de límites para evitar desbordamientos y subdesbordamientos de enteros.

1.4 Problemas de control de acceso

  • Problemas de control de acceso: si el control de acceso de los contratos inteligentes no está diseñado correctamente, puede llevar a que usuarios no autorizados accedan a funciones o datos confidenciales.

  • Ejemplo: debido a vulnerabilidades en el control de acceso, algunos contratos fueron explotados por usuarios malintencionados y realizaron operaciones inapropiadas.

Precauciones

  • Política de control de acceso: TON proporciona políticas detalladas de gestión de permisos y control de acceso para garantizar que solo los usuarios autorizados puedan realizar operaciones clave. Los desarrolladores deben implementar políticas estrictas de control de acceso y realizar auditorías periódicas de control de acceso para garantizar la seguridad del contrato y evitar el acceso no autorizado.

Además, notamos que se mencionaron otras salvaguardas técnicas en la documentación para desarrolladores de TON:

  • Pruebas rigurosas: TON alienta a los desarrolladores a realizar pruebas unitarias integrales, pruebas de integración y pruebas de estrés, y proporciona el marco de prueba y el soporte de herramientas correspondientes.

  • Verificación formal: aunque TON no exige una verificación formal, se anima a los desarrolladores a utilizar herramientas de verificación formal para demostrar la exactitud y seguridad de los contratos inteligentes.

  • Auditoría de seguridad: TON recomienda que los desarrolladores realicen auditorías de seguridad de terceros antes de que se publique el contrato para garantizar la seguridad del contrato. En la documentación oficial se proporcionan consejos sobre cómo elegir un servicio de auditoría y realizar una auditoría.

2. Ataque de nodo

Mapa de distribución de nodos TON Fuente: sitio web oficial de TON

La red TON adopta el mecanismo de consenso Prueba de participación (PoS) A 3 de junio, hay un total de 347 nodos distribuidos en más de 30 países de todo el mundo, especialmente en Europa y Estados Unidos. La cantidad total prometida supera los 526 millones de toneladas, lo que representa casi el 20% del suministro circulante total. Se requieren al menos 300.000 Ton como garantía y al menos 400.000 Ton en la elección. También tiene un mecanismo de castigo, es decir, cualquier participante de la red puede quejarse del comportamiento del verificador y otros verificadores votarán para decidir si continúan con el caso.

En este caso, la tecnología de nodos de TON garantiza la seguridad en cadena:

  1. Los altos requisitos de participación de TON y el mecanismo de elección de validadores reducen el riesgo de ataques Sybil.

  2. El mecanismo global de monitoreo de red y distribución de nodos de TON ayuda a defenderse contra ataques DDoS.

  3. TON utiliza estrategias diversificadas de conexión de nodos para garantizar que cada nodo mantenga conexiones con suficientes otros nodos para reducir el riesgo de ataques Eclipse aislados.

3. Complejidad técnica y riesgos de implementación

3.1 Complejidad de la arquitectura multicadena

  • Complejidad de implementación y coordinación: la cadena de bloques TON mejora la flexibilidad y la escalabilidad a través de una arquitectura de múltiples cadenas, pero requiere mecanismos eficientes y confiables para garantizar una interoperabilidad y sincronización de datos perfectas. Los desarrolladores deben crear protocolos de comunicación entre cadenas para garantizar una transmisión de datos precisa y en tiempo real y un mecanismo de consenso consistente.

  • Riesgos de seguridad: las interacciones frecuentes en la arquitectura de múltiples cadenas aumentan los riesgos de seguridad y los actores malintencionados pueden utilizar estas interacciones para encontrar vulnerabilidades del sistema. Por lo tanto, la seguridad de cada cadena de bloques y de cada interfaz de interacción es fundamental.

  • Solución: TON introduce algoritmos de consenso confiables (como BFT) y mecanismos de verificación estrictos, adopta protocolos de sincronización de datos eficientes y mecanismos optimizados de comunicación entre cadenas (como el enrutamiento instantáneo de hipercubos) y mecanismos de fragmentación dinámica para mejorar la escalabilidad y el rendimiento.

3.2 Desafíos técnicos de fragmentación

  • Seguridad e integridad: la tecnología de fragmentación mejora la escalabilidad, pero los fragmentos pueden convertirse en objetivos de ataques y se deben diseñar medidas de seguridad sólidas para proteger cada fragmento. TON adopta un paradigma de fragmentación infinita ascendente, tratando cada cuenta o contrato inteligente como un fragmento independiente y realizando la comunicación entre fragmentos a través del sistema de mensajería.

  • Equilibrio de carga y enrutamiento de transacciones: cada fragmento debe procesar sus propias transacciones y coordinar otras transacciones de fragmentos. TON introduce estrictas condiciones de fragmentación y reglas de fusión para garantizar la fragmentación automática bajo carga alta y la fusión automática bajo carga baja. El estado global se determina a través del valor hash del bloque de la cadena principal para garantizar la coherencia y la seguridad de los datos.

  • Coherencia y disponibilidad de los datos: es necesario abordar los problemas de coordinación y sincronización de datos entre fragmentos para evitar problemas de latencia o inconsistencia de los datos. TON utiliza tecnología de enrutamiento de hipercubo instantáneo para lograr una entrega eficiente de mensajes y una comunicación entre fragmentos, lo que garantiza una rápida sincronización de datos con los fragmentos de destino.

La arquitectura de múltiples cadenas y la tecnología de fragmentación de TON han traído importantes desafíos y riesgos técnicos. TON ha mejorado la flexibilidad, escalabilidad y eficiencia de la red al introducir algoritmos de consenso eficientes, mecanismos de fragmentación dinámica y estrategias optimizadas de comunicación entre cadenas. Estas medidas garantizan hasta cierto punto la estabilidad y fiabilidad de la red TON.

4. Rendimiento y escalabilidad de la red

4.1 Límite de rendimiento de transacciones

Volumen de transacciones diarias en la cadena TON Fuente: tonstat

  • Volumen de transacciones: la red TON maneja más de 5 millones de transacciones por día. Esto muestra la capacidad de TON para manejar transacciones de alta frecuencia, pero también demuestra la necesidad de un procesamiento y escalabilidad eficientes.

  • Limitaciones del rendimiento de las transacciones: aunque TON actualmente tiene un alto volumen de transacciones, a medida que aumentan los usuarios y las aplicaciones, la presión sobre el rendimiento de las transacciones también aumentará. Se requiere una optimización continua y soluciones innovadoras para garantizar que la red pueda manejar mayores volúmenes de transacciones y mantener su rendimiento y estabilidad.

  • Congestión de la red: cuando el volumen de transacciones aumenta drásticamente, la red es propensa a la congestión, lo que afecta el rendimiento general. Aunque la red TON tiene un mecanismo de fragmentación dinámica y una tecnología de enrutamiento de hipercubo instantáneo, el riesgo de limitaciones de recursos aún existe. El alto volumen de transacciones y la fragmentación compleja pueden hacer que algunos nodos agoten sus recursos y no puedan manejar todas las solicitudes de manera eficiente.

  • Limitaciones del protocolo: puede haber cuellos de botella en el diseño del protocolo TON, como la eficiencia del mecanismo de consenso y la sobrecarga de la comunicación entre nodos. A medida que aumenta el volumen de transacciones, estos cuellos de botella pueden volverse más prominentes, afectando el rendimiento general de la red.

  • Desafíos de escala: para hacer frente al creciente volumen de transacciones, TON necesita expandir su arquitectura de red. Esto incluye aumentar el número de nodos y mejorar el algoritmo de consenso, pero estas mejoras deben garantizar que no socaven la estabilidad y seguridad del sistema existente.

4.2 Latencia y estabilidad de la red

La cadena de bloques TON busca transacciones instantáneas y de baja latencia para admitir aplicaciones en tiempo real, pero existen muchos desafíos y posibles cuellos de botella para lograr este objetivo:

  • Latencia de la red: en una red descentralizada, los nodos están dispersos geográficamente y el tiempo de transmisión de la red inevitablemente se verá afectado. Los retrasos en la sincronización entre nodos, la confiabilidad de la transmisión de datos, etc. provocarán retrasos en las transacciones.

  • Sincronización de nodos: los nodos necesitan mantener un estado de libro mayor consistente, lo que requiere comunicación frecuente y sincronización de datos. El retraso o falla de cualquier nodo afectará el tiempo de respuesta de toda la red.

  • Alta carga de transacciones: cuando el volumen de transacciones aumenta, se vuelve más difícil procesar las transacciones de inmediato y el sistema puede requerir más tiempo para verificar y confirmar las transacciones, lo que aumenta el riesgo de demoras.

  • Ataques potenciales: es más difícil mantener una latencia baja y una alta estabilidad ante posibles ataques a la red, como los ataques DDoS. Un atacante puede causar deliberadamente congestión en la red enviando una gran cantidad de transacciones, afectando así la calidad del servicio.

  • Garantía de confiabilidad: Garantizar que la red permanezca estable y confiable bajo cargas elevadas y posibles ataques es un gran desafío que requiere monitoreo complejo y mecanismos de respuesta rápida.

En resumen, aunque la cadena de bloques TON tiene muchas innovaciones en el diseño, los desafíos en el rendimiento de las transacciones, el retraso de la red y la estabilidad aún deben resolverse en la implementación real para lograr realmente el alto rendimiento y escalabilidad esperados.

5. Actualización y mantenimiento de la tecnología

5.1 Compatibilidad de actualización

Las actualizaciones técnicas son la clave para mantener la seguridad, la estabilidad del rendimiento y cumplir con los nuevos requisitos funcionales del sistema blockchain de TON. Sin embargo, los problemas de compatibilidad pueden conllevar una serie de riesgos técnicos:

  1. Problemas de conexión de versiones: las actualizaciones técnicas deben garantizar que la nueva versión pueda conectarse sin problemas con la versión anterior. Cualquier cambio en la interfaz, ajuste de la estructura de datos o actualización del protocolo puede causar problemas de compatibilidad. Si no se puede garantizar la compatibilidad con versiones anteriores, los nodos pueden experimentar divisiones de red (es decir, bifurcaciones) debido a versiones inconsistentes.

  2. Riesgos de la migración de datos: la migración de datos es una tarea importante durante el proceso de actualización de la tecnología. Durante el proceso de migración, pueden producirse pérdidas o inconsistencias de datos, afectando la experiencia del usuario o incluso provocando una crisis de confianza. Es necesario implementar mecanismos estrictos de copia de seguridad y verificación de datos para garantizar la confiabilidad de la migración de datos.

  3. Reinicios de nodos y estabilidad de la red: las actualizaciones tecnológicas a menudo requieren reinicios de nodos. Los reinicios frecuentes de los nodos pueden provocar una inestabilidad temporal de la red, lo que afecta el tiempo real y la continuidad de las transacciones. Es necesario formular un plan de reinicio detallado, intentar realizar operaciones de actualización cuando el sistema tenga poca carga y asegurarse de que exista un mecanismo de reversión completo para que, si ocurre una situación inesperada, se pueda restaurar rápidamente a un estado estable.

  4. Planificación y coordinación: las actualizaciones técnicas de los sistemas blockchain a gran escala requieren una planificación y coordinación cuidadosas. Al involucrar operaciones de sincronización de muchos nodos, los errores en cualquier enlace pueden tener consecuencias irreparables. Por lo tanto, los detalles de cada paso deben ser claros y todas las partes involucradas deben estar completamente comunicadas y capacitadas.

5.2 Calidad y revisión del código

Interfaz Github de la cadena TON Fuente: Github

Como proyecto de código abierto, la calidad del código y el mecanismo de auditoría de TON blockchain afectan directamente la seguridad y la estabilidad del sistema. Según el estado actual de los datos de TON GitHub, podemos ver el impacto de la calidad del código y el mecanismo de auditoría en la seguridad y estabilidad del sistema. Estado de mantenimiento.

Calidad y revisión del código.

  • Legibilidad y mantenimiento del código: el repositorio GitHub de TON está activo y se actualiza y mantiene periódicamente. El código es claro, está bien estructurado y tiene comentarios detallados, lo que facilita a los desarrolladores la introducción y el mantenimiento. El uso de herramientas de análisis de código estático (como stdlib.fc) y herramientas de prueba automatizadas mejora aún más la calidad del código.

  • Revisión interna: el equipo de desarrollo de TON implementa un mecanismo de revisión de código de varios niveles. Cada envío de código debe ser revisado por pares y desarrolladores senior, para que se puedan descubrir y reparar problemas potenciales de manera oportuna y se pueda reducir la aparición de vulnerabilidades. .

  • Auditoría de seguridad de terceros: TON invita periódicamente a agencias de seguridad profesionales de terceros a realizar auditorías integrales del código. Los problemas que los equipos internos pueden haber pasado por alto se pueden descubrir para garantizar la seguridad del sistema. El informe de auditoría es abierto y transparente, lo que mejora la confianza de la comunidad.

  • Comentarios de la comunidad de código abierto: TON utiliza programas de recompensa de errores y mecanismos abiertos de gobernanza de la comunidad para recopilar y procesar rápidamente sugerencias de la comunidad e informes de vulnerabilidad para mejorar continuamente la calidad del código.

TON ha adoptado medidas de salvaguardia multinivel y multiángulo en términos de calidad y revisión del código, incluidos estrictos estándares de codificación, revisiones internas multinivel, auditorías de seguridad de terceros y comentarios positivos de la comunidad de código abierto. Estas medidas trabajan juntas para garantizar la seguridad y estabilidad del sistema blockchain de TON y su capacidad para hacer frente a entornos técnicos complejos y amenazas de seguridad cambiantes. Además, el uso de análisis de código estático y herramientas de prueba automatizadas mejora aún más la garantía de calidad del código y reduce los posibles riesgos de seguridad.

6. Riesgos de la descentralización

6.1 Centralización de nodos

La red TON adopta el modelo de consenso de Prueba de participación (PoS) para garantizar su seguridad y estabilidad. A continuación se analiza en profundidad su grado de descentralización:

Distribución global

El número de nodos es uno de los indicadores importantes para medir el grado de descentralización de una red blockchain. Un mayor número de nodos significa que el poder y el control están más ampliamente distribuidos, lo que representa una mayor descentralización. Sin embargo, la calidad y distribución geográfica de los nodos son igualmente importantes. Si los nodos están altamente concentrados en un área geográfica determinada o controlados por unas pocas entidades, el efecto de la descentralización puede verse debilitado. Como puede verse en la figura, los nodos de verificación TON están distribuidos en más de 30 países de todo el mundo, con especial concentración en Europa y Estados Unidos. Esta distribución geográfica ayuda a resistir los riesgos geopolíticos y los ataques físicos, mejorando la confiabilidad y resiliencia de la red.

Número de nodos y monto del compromiso

Verificar datos del nodo Fuente: Tonstat

Al 5 de julio, hay más de 365 nodos y la cantidad total prometida supera los 566 millones de TONELADAS, lo que representa casi el 20% del suministro circulante total. Una amplia distribución de números de nodos y cantidades apostadas es un indicador importante de una red descentralizada, ya que significa que ninguna entidad puede controlar o atacar fácilmente toda la red.

  • La cantidad de nodos en TON es pequeña en comparación con redes maduras como Bitcoin o Ethereum, que tienen decenas de miles de nodos, pero la cantidad actual de nodos también es un punto de partida razonable para una red relativamente joven o aún en crecimiento.

Umbrales y elecciones del validador

Cualquiera puede convertirse en validador siempre que posea suficiente Toncoin (al menos 300.000 toneladas) y gane una elección (se requieren al menos 400.000 toneladas). Aunque los altos requisitos de compromiso pueden garantizar la sinceridad y la contribución de los participantes, reducen relativamente la posibilidad de que los usuarios comunes participen. Si bien esta configuración de umbral alto mejora la seguridad, también puede limitar el crecimiento del número de nodos, por lo que es necesario encontrar un equilibrio entre atraer más participantes y mantener la seguridad de la red.

Sin embargo, aunque este umbral no es bajo, aún mantiene un cierto grado de apertura en comparación con otros sistemas blockchain. El proceso de elección de validador adicional también impide aún más el monopolio de unos pocos nodos.

Recompensas e inflación

Los validadores son recompensados ​​por validar transacciones y generar nuevos tokens, con un ingreso diario promedio de aproximadamente 120 toneladas y una tasa de inflación anual general de aproximadamente el 0,5%. Un mecanismo de recompensa razonable y una baja tasa de inflación ayudan a garantizar la motivación de los validadores y la estabilidad económica de la red.

Mecanismo de castigo

El mecanismo de sanción para los validadores incluye sanciones por no participar en la creación de bloques y por comportamiento malicioso, garantizando así la honestidad y la participación activa de los validadores. Al mismo tiempo, cualquier participante de la red puede quejarse del comportamiento de un validador y debe proporcionar evidencia criptográfica, y otros validadores votarán para decidir si continúan con la queja. Este mecanismo de autorregulación mejora aún más la equidad y transparencia de la red.

La red TON incorpora una buena descentralización en términos de nodos distribuidos globalmente, un umbral de verificación alto, un mecanismo de recompensa razonable y un mecanismo de castigo estricto. Estos factores trabajan juntos para garantizar la seguridad, la estabilidad y la equidad de la red y evitar la concentración de poder en manos de unas pocas personas. Sin embargo, la autenticidad de la información de los datos de los verificadores de nodos de TON necesita mayor verificación y confirmación.

6.2 Riesgos del mecanismo de gobernanza

Para mantener la estabilidad y el desarrollo sostenible de la red, un buen proyecto sostenible debe abordar los riesgos a nivel de gobernanza, incluida la transparencia en la toma de decisiones, los conflictos de las partes interesadas y el estancamiento de la gobernanza. De la interpretación del mecanismo de gobernanza de TON, podemos ver que TON. Ha tomado una variedad de medidas para resolver las tres dificultades principales anteriores para garantizar la seguridad y estabilidad del sistema:

  • Las funciones públicas de votación y registro, así como la ejecución automática de contratos inteligentes, garantizan que el proceso de gobernanza sea transparente y abierto.

  • Una estructura de gobernanza multinivel y mecanismos razonables de propuesta y votación equilibran los intereses de las diferentes partes interesadas y reducen los conflictos.

  • Establezca límites de tiempo para las propuestas y la votación, y utilice contratos inteligentes para automatizar el arbitraje para evitar un punto muerto en la gobernanza y garantizar un proceso de toma de decisiones fluido.

Estas medidas trabajan juntas para mantener la efectividad y la equidad del mecanismo de gobernanza de TON, garantizar el desarrollo saludable del proyecto y hacer que el funcionamiento del sistema de gobernanza sea relativamente razonable y justo.

Riesgos regulatorios legales y de cumplimiento

1. Estado actual de TON y análisis de riesgos regionales

Después de que la cadena pública TON (The Open Network) experimentara procedimientos legales entre Telegram y la SEC, los miembros de la comunidad asumieron el control y continuaron con el desarrollo. A pesar de su enorme potencial de desarrollo, TON todavía enfrenta serios desafíos de cumplimiento en diferentes jurisdicciones alrededor del mundo. A continuación se presenta un análisis del entorno regulatorio y los riesgos relacionados en varias regiones importantes:

> Estados Unidos

  • Agencias reguladoras: SEC, CFTC, FTC, IRS, FinCEN

  • Principales regulaciones: Ley de Valores, Ley de Bolsa de Productos Básicos, Ley Antilavado de Dinero, etc.

  • Análisis de riesgos: debido a la estricta regulación en los Estados Unidos, los tokens de TON (como Gram) pueden considerarse valores y requieren registro y cumplimiento de las leyes y regulaciones pertinentes. Demandas anteriores de la SEC han demostrado sus riesgos de cumplimiento, y TON debe garantizar que la emisión y el comercio futuros de tokens cumplan con las leyes de valores de EE. UU., las regulaciones contra el lavado de dinero y otros requisitos.

> Singapur

  • Regulador: Autoridad Monetaria de Singapur (MAS)

  • Regulaciones principales: Ordenanza sobre valores y futuros, Ley de servicios de pago

  • Análisis de riesgos: Singapur es más amigable con los proyectos Web3, pero TON necesita aclarar si sus tokens son productos de activos digitales definidos por MAS y cumplen con las regulaciones pertinentes. Es necesario implementar estrictamente medidas de diligencia debida y contra el lavado de dinero para garantizar el cumplimiento de las operaciones.

> Hong Kong, China

  • Regulador: Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC)

  • Regulaciones principales: Ordenanza de Valores y Futuros

  • Análisis de riesgos: Hong Kong ha introducido una serie de políticas para respaldar proyectos Web3 en los últimos años, pero TON necesita obtener las licencias necesarias y garantizar que su intercambio y negocios relacionados cumplan con los requisitos regulatorios de Hong Kong. Además, se debe prestar atención a la protección de los datos de los usuarios y al cumplimiento de las normas de privacidad.

2. Cumplimiento legal y riesgos regulatorios en la operación de TON

2.1 Cumplimiento de la Ley de Valores

  • Descripción del riesgo: la emisión y comercialización de tokens TON pueden considerarse transacciones de valores y están sujetas a los requisitos de registro y divulgación de las leyes de valores de varios países.

  • Análisis detallado: en los Estados Unidos, los tokens Gram son reconocidos como valores por la SEC y requieren registro o exención. TON necesita aclarar los atributos legales del token en cada país para garantizar el cumplimiento de los requisitos de las leyes de valores. Los riesgos legales que surgen de la emisión de valores no registrados pueden reducirse a través de canales de emisión legales, como el registro o la exención.

  • Medidas actuales: TON ha dejado claro que su emisión y comercio de tokens cumplen con los requisitos legales de varios países. Aunque los tokens Gram no se emiten, el Toncoin que ahora utiliza TON todavía está estrictamente monitoreado para verificar su cumplimiento en diferentes jurisdicciones. TON utiliza su equipo de asesoría legal para garantizar que la emisión y comercialización de sus tokens cumplan con los requisitos de la ley de valores.

2.2 Antilavado de dinero (AML) y Conozca a su cliente (KYC)

  • Descripción del riesgo: Los países de todo el mundo tienen requisitos estrictos contra el lavado de dinero y KYC, y TON debe garantizar que su plataforma no se utilice para actividades de lavado de dinero y financiación del terrorismo.

  • Análisis detallado: como plataforma descentralizada, TON tiene usuarios de todo el mundo y necesita implementar medidas AML y KYC en varias jurisdicciones. Las medidas específicas incluyen: establecer un mecanismo de verificación de la identidad del usuario, un sistema de monitoreo de transacciones y evaluaciones e informes de riesgos periódicos para garantizar que la plataforma no sea explotada por actividades ilegales.

  • La plataforma TON implementa estrictas medidas AML y KYC y utiliza tecnologías avanzadas de aprendizaje automático e inteligencia artificial para el monitoreo de transacciones y la evaluación de riesgos para garantizar la identificación y prevención de actividades sospechosas en tiempo real. TON ha establecido un estándar KYC unificado globalmente para cumplir con los requisitos legales de diferentes países.

2.3 Protección de datos y privacidad

  • Descripción del riesgo: las regulaciones globales de privacidad de datos son cada vez más estrictas y TON debe garantizar que el procesamiento de datos de los usuarios cumpla con las leyes de protección de datos de varios países.

  • Análisis detallado: En la Unión Europea, TON está sujeto al Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) y en Estados Unidos está sujeto a la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA). TON debe tomar medidas para garantizar la seguridad de los datos de los usuarios, incluido el cifrado y la anonimización, establecer políticas de protección de datos y realizar auditorías de seguridad periódicas para evitar la fuga de datos y el uso ilegal.

  • TON adopta la última tecnología de cifrado de datos y medidas de procesamiento de anonimización para garantizar la seguridad de los datos del usuario durante la transmisión y el almacenamiento. Realice auditorías periódicas de protección de datos y coopere con empresas de seguridad de terceros para realizar evaluaciones de seguridad independientes y reparaciones de vulnerabilidades para evitar fugas de datos y uso ilegal.

2.4 Protección del inversor

  • Descripción del riesgo: TON debe garantizar que los inversores obtengan una divulgación de información adecuada para evitar disputas legales causadas por información insuficiente.

  • Análisis detallado: TON debe garantizar la divulgación transparente de la información del usuario, incluido el estado financiero del proyecto, los factores de riesgo, etc. Los riesgos legales pueden reducirse estableciendo mecanismos eficaces de protección del usuario, como la divulgación transparente de información sobre inversiones, la educación de los inversores y los servicios de consultoría.

  • TON ha establecido un equipo dedicado de relaciones con los inversores para publicar periódicamente informes financieros y de progreso del proyecto. Garantizar la divulgación de información transparente y oportuna a través del sitio web oficial y los canales de redes sociales. TON también ofrece una plataforma de educación para inversores con soporte en varios idiomas para ayudar a los inversores a comprender los riesgos y rendimientos del proyecto.

3. Asesoramiento sobre cumplimiento

3.1 Construcción del marco

Aunque la fundación se hizo cargo de la cadena TON en el período posterior y TG era independiente para buscar el desarrollo por su cuenta, su mecanismo de distribución de tokens aún no está lo suficientemente claro.

Además, las regulaciones globales de privacidad de datos son cada vez más estrictas, como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de Europa y la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA). Estas regulaciones pueden afectar la recopilación de datos y las estrategias publicitarias de los anunciantes, exigiéndoles que presten más atención al cumplimiento y la privacidad del usuario. Sin embargo, los datos en TON pueden cifrarse y anonimizarse para garantizar que la privacidad de los usuarios en las interacciones publicitarias esté protegida. Los anunciantes pueden colocar anuncios sin revelar las identidades personales de los usuarios. TON proporciona verificación de identidad digital segura para que los anunciantes puedan comprender mejor los intereses y el comportamiento de los usuarios sin recopilar datos personales directamente. Los contratos inteligentes pueden ejecutar automáticamente la distribución y el pago de los ingresos publicitarios. Este mecanismo transparente y rastreable puede reducir el riesgo de fuga de datos y proteger los intereses de los usuarios y anunciantes. La plataforma de publicidad descentralizada de TON permite a los anunciantes y creadores de contenido o usuarios interactuar directamente, reduciendo los enlaces intermedios. Este modelo puede mejorar la precisión de la publicidad y reducir la recopilación excesiva de datos del usuario.

3.2 Estrategia de gestión de riesgos legales

TON tiene suficientes usuarios y tráfico, pero aún necesita seguir un camino de cumplimiento para continuar su desarrollo. El traslado de su sede a Zug, Suiza, se considera ampliamente relacionado con la actitud generalmente positiva de las autoridades suizas hacia la industria de las criptomonedas.

El riesgo regulatorio sigue siendo un factor. Sin embargo, se cree que dadas las experiencias previas con la SEC, las fundaciones y los inversores ya tienen experiencia y expectativas sobre los riesgos. Aunque no se ha revelado mucho al mundo exterior, Telegram obviamente está trabajando arduamente para integrar el sistema de tokens en la plataforma. Es razonable esperar que Telegram haya llevado a cabo consultas regulatorias legales y medidas de cumplimiento para garantizar que sus operaciones TON actuales y futuras cumplan. con las normas legales necesarias.

Tendencias futuras y riesgos de la innovación

Hoja de ruta de desarrollo de TON Fuente: sitio web oficial de TON

Según las tendencias de desarrollo futuro mencionadas en la hoja de ruta y el contenido del blog de TON, todavía existen algunas deficiencias en el desarrollo actual del ecosistema TON:

1. Diversidad ecológica insuficiente

Aunque el equipo de TON ya está desarrollando e integrando una variedad de herramientas y aplicaciones técnicas, muchas herramientas y servicios centrales aún se encuentran en la etapa de desarrollo. Por ejemplo, componentes clave como Stablecoin Toolkit, Jetton Bridge y Extra Currencies aún no se han implementado por completo. Esto limita la usabilidad y el atractivo del ecosistema y dificulta el rápido lanzamiento y la participación de los usuarios de más aplicaciones y servicios.

  • Dificultad de implementación técnica: desarrollar e integrar estos componentes centrales requiere resolver problemas técnicos como protocolos complejos entre cadenas, mecanismos de intercambio de activos y soporte multidivisa. Esto requiere no sólo un alto nivel de inversión en ingeniería, sino también iteración y optimización a largo plazo.

  • Cumplimiento legal: los requisitos de cumplimiento de diferentes jurisdicciones deben considerarse durante el proceso de desarrollo para garantizar la legalidad a escala global.

2. Es necesario mejorar urgentemente la experiencia del usuario

Muchas interfaces de interacción del usuario en el sistema TON (como las interfaces de billetera y contrato inteligente) aún deben mejorarse en términos de usabilidad y experiencia del usuario. Cuando los usuarios comunes administran activos, operan contratos inteligentes y participan en aplicaciones descentralizadas, es posible que la experiencia operativa aún no sea lo suficientemente intuitiva y amigable. Esto requiere que el equipo de TON invierta más energía en diseñar y optimizar la interfaz de usuario y la experiencia del usuario (UX/UI) para reducir la curva de aprendizaje y el umbral de uso del usuario.

  • Dificultad de implementación técnica: la optimización de las interfaces de billetera y contrato inteligente requiere una comprensión profunda de las necesidades del usuario y el uso de tecnología avanzada de visualización y diseño de interacción. Al mismo tiempo, la realización de funciones innovadoras como las transacciones “libres de tarifas de gas” requiere una transformación sustancial del mecanismo de consenso y del modelo de transacción.

  • Cumplimiento legal: mientras se optimiza la experiencia del usuario, es necesario garantizar el cumplimiento de la protección de datos y la privacidad del usuario y cumplir con las regulaciones de protección de datos como el GDPR.

3. Interoperabilidad insuficiente entre cadenas

Aunque TON ha planeado introducir puentes entre cadenas como ETH, BNB y BTC para facilitar las transferencias de activos entre diferentes redes blockchain, la interoperabilidad entre cadenas existente aún debe fortalecerse aún más. La complejidad y los problemas de seguridad de las operaciones y la gestión de activos entre cadenas siguen siendo un desafío importante.

  • Dificultad de implementación técnica: el desarrollo de puentes entre cadenas debe resolver múltiples desafíos técnicos, como la seguridad, la confiabilidad y el rendimiento, y requiere un acoplamiento y una coordinación profundos con múltiples redes heterogéneas de blockchain para garantizar la transferencia segura y la interoperabilidad de los activos.

  • Cumplimiento legal: las operaciones entre cadenas implican actividades financieras transfronterizas y deben cumplir con las regulaciones regulatorias financieras de varios países, especialmente en términos de leyes de pagos y valores, para garantizar la legalidad de las transferencias de activos entre cadenas.

4. Protección de la privacidad

La implementación de tecnologías de protección de la privacidad, como la prueba de conocimiento cero y el cifrado homomórfico, es técnicamente difícil. Estas tecnologías deben garantizar la privacidad de los datos del usuario sin afectar el rendimiento y la disponibilidad del sistema.

  • Dificultad de implementación técnica: La implementación de estas tecnologías requiere un alto nivel de investigación y desarrollo, que involucra complejos algoritmos matemáticos y técnicas de cifrado.

  • Cumplimiento legal: la aplicación de tecnología de privacidad debe cumplir con las leyes y regulaciones de diferentes países y regiones para garantizar el cumplimiento de las políticas de privacidad y protección de datos.

5. Ampliación del rendimiento

A medida que aumentan los usuarios y el volumen de transacciones, la cadena de bloques TON necesita mejorar continuamente su rendimiento y escalabilidad para admitir aplicaciones de gran escala y alta concurrencia.

  • Dificultad de implementación técnica: la expansión del rendimiento implica la optimización de la arquitectura subyacente y la innovación tecnológica para garantizar que el sistema pueda funcionar de manera estable bajo una carga elevada.

  • Seguridad de la red: mientras se amplía el rendimiento de la red, se deben prevenir posibles ataques de red y vulnerabilidades de seguridad para garantizar la estabilidad y seguridad del sistema.

6. Soporte para desarrolladores

Aunque TON proporciona una gran cantidad de herramientas y recursos de desarrollo, aún necesita optimizarse y actualizarse continuamente para satisfacer las necesidades cambiantes de los desarrolladores.

  • Herramientas y recursos: es necesario proporcionar documentación y herramientas de desarrollo más completas y fáciles de usar para admitir más lenguajes de programación y entornos de desarrollo.

  • Educación y capacitación: Mejore la comprensión y las capacidades de aplicación de la tecnología TON por parte de los desarrolladores, proporcione recursos educativos y de capacitación efectivos y ayude a más desarrolladores a dominar y utilizar la tecnología blockchain de TON.

7. Desintermediación y seguridad insuficientes

El sistema TON todavía tiene algunas deficiencias en términos de descentralización y seguridad. Por ejemplo, el mecanismo de separación entre validadores y recolectores aún no se ha implementado completamente, lo que puede resultar en un sistema que no es ideal en términos de descentralización y resistencia a la censura.

  • Dificultad de implementación técnica: el diseño y la implementación de mecanismos como la separación de validadores y recolectores y la optimización de corte requieren una transformación profunda del protocolo de consenso, lo que involucra un diseño complejo de seguridad de red y sistema de incentivos económicos.

  • Cumplimiento legal: Transformando y optimizando el mecanismo de consenso, garantizar el cumplimiento de las normas sobre seguridad financiera y antilavado de dinero, y operar de manera legal y segura.

Aunque TON ha tomado medidas positivas en términos de diversidad del ecosistema, experiencia del usuario, interoperabilidad entre cadenas, protección de la privacidad, expansión del rendimiento, soporte para desarrolladores y desintermediación y seguridad, aún se necesitan más mejoras y mejoras para hacer frente a los desafíos que se avecinan.

Resumen y sugerencias

Como proyecto blockchain innovador y de rápido desarrollo, TON ha demostrado un gran potencial. Sin embargo, todavía tiene deficiencias en términos de diversidad ecológica, experiencia del usuario, interoperabilidad entre cadenas y cumplimiento. No obstante, TON ha demostrado una gran adaptabilidad y un espíritu de innovación continua durante su desarrollo.

Como proyecto que alguna vez estuvo funcionando vigorosamente pero fue cerrado debido a problemas regulatorios, se puede ver que otorga gran importancia al cumplimiento después del reinicio. A través de una serie de medidas, TON ha realizado un diseño integral en términos de cumplimiento legal, con el objetivo. Garantizar el funcionamiento legal de su plataforma a escala global, reducir los riesgos legales y mejorar la confianza de los usuarios.

Aunque TON ha tomado medidas activas para cumplir, las características de comunicación altamente cifradas y anónimas de la plataforma Telegram han atraído una gran cantidad de actividades ilegales. Además, la privacidad y la naturaleza financiera desbancarizada de la cadena de bloques brindan oportunidades para actividades ilegales. todavía permite convertirse en un caldo de cultivo para productos grises y negros. Aunque se requiere KYC para retiros de billeteras en la cadena TON, es difícil eliminar por completo las actividades ilegales simplemente proporcionando una identificación.

Los desafíos regulatorios siguen siendo severos en el futuro, y TON debe continuar prestando atención y adaptándose al entorno regulatorio global cambiante para evitar el riesgo de cerrar nuevamente. Cuanto más próspera sea la ecología, mayores serán los riesgos regulatorios que soportará. Todos los proyectos deben enfrentar los desafíos de la seguridad técnica, la protección de la privacidad de los usuarios y la compatibilidad con los sistemas financieros tradicionales.

El camino de TON hacia la reducción de riesgos es largo y difícil.

 

Ejemplo: Mat / Riffi / Sylvia / Shawn / Darl / Biu

Editor y corrector: Punko

Agradecimiento especial: Gracias a las unidades cooperativas y socios mencionados anteriormente por sus destacadas contribuciones al contenido creativo de este número.

referencias

  • Ley de Valores de 1933: https://www.law.cornell.edu/wex/securities_act_of_1933

  • Reglamento general de protección de datos de Europa (GDPR): https://gdpr.eu

  • Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA): https://oag.ca.gov/privacy/ccpa

  • Documentación de red abierta TON: Guía de idiomas FunC

  • Documento de desarrollo de TON Blockchain: Análisis de vulnerabilidad de contratos inteligentes