¿Cuáles son los peligros del lavado de dinero transfronterizo de monedas virtuales?
En comparación con las herramientas tradicionales de lavado de dinero, las monedas virtuales tienen características como el anonimato y la descentralización. Estas características hacen que las monedas virtuales sean más dañinas cuando se utilizan para el lavado de dinero transfronterizo.
1. El lavado de dinero transfronterizo de monedas virtuales ha provocado fallos en la regulación financiera y ha puesto en peligro la estabilidad del orden de gestión financiera.
2. Existe un enorme margen para el arbitraje regulatorio en el país y en el extranjero, lo que interfiere gravemente con las actividades normales de los órganos judiciales.
3. El lavado de dinero transfronterizo de monedas virtuales es altamente evasivo en la supervisión, lo que tiene un impacto en el sistema de control de divisas.
4. Es difícil recuperar los bienes involucrados en delitos de lavado de dinero transfronterizo que involucran moneda virtual, infringiendo gravemente el derecho de recurso de la víctima.
