William Lonergan Hill, quien fue arrestado en abril junto con el cofundador de Samourai Wallet, Keonne Rodríguez, por cargos federales de lavado de dinero y operación de un negocio de transferencia de dinero sin licencia, recibió libertad bajo fianza por parte del gobierno de Estados Unidos, aunque los términos específicos aún no están decididos.
Una carta reciente de la defensa de Hill afirma que las partes acordaron dejar a Hill bajo fianza, pero siguen divididas sobre dónde debería dedicar su tiempo. La defensa argumenta que al promotor de 65 años, que creció en Brooklyn antes de mudarse a París y luego a Portugal, se le debería permitir permanecer en Portugal con su esposa. Los fiscales del Departamento de Justicia prefieren que Hill permanezca en el sótano de su hermana en Brooklyn, según el documento, visto por primera vez por la publicación The Rage.
Rodríguez ya se declaró inocente de los dos cargos y fue puesto en libertad bajo fianza de un millón de dólares, mientras que el "extraordinariamente sólido paquete de fianza" de Hill, según la carta, consta de al menos tres millones de dólares en activos. Si el tribunal aceptara liberar a Hill y llevarlo a Portugal, ese paquete aumentaría a unos 4,4 millones de dólares, respaldados por las promesas de su esposa y miembros de su familia, quienes "... todos han apostado su futuro financiero a que él cumpla con los términos de la fianza", afirma la carta.
Hill impugnará los cargos
Según la carta, al igual que su cofundador, Hill planea impugnar los cargos. El abogado de Hill señala que, dado que se espera que el proceso de descubrimiento de pruebas en el caso sea voluminoso, junto con muchas acciones previas al juicio previstas, el juicio real podría no tener lugar hasta "bien entrado el año 2025".
En la carta, el abogado de Hill también expone algunos argumentos en apoyo de Hill, desde análisis legales hasta notas de apoyo de personas prominentes, que pueden proporcionar un adelanto de los argumentos de la defensa en el próximo caso.
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En un argumento interesante, el abogado de Hill señala que Samourai Wallet estuvo disponible en la App Store de Google desde su lanzamiento en mayo de 2015 hasta abril de 2024, momento en el que Google eliminó la aplicación de la lista tras el arresto de los dos cofundadores. Si Samourai Wallet estaba concebida como un servicio de lavado de dinero, argumenta la defensa, la propia lógica del gobierno convertiría a Google en un co-conspirador no acusado por ofrecer la aplicación a los casi 4 mil millones de usuarios de Android del mundo.
Además, la defensa argumenta que la acusación de conspiración para cometer lavado de dinero depende de la acusación de que Samourai Wallet era una empresa de transferencia de dinero sin licencia, en contra de las directrices de FinCEN en ese momento. "Si Samourai Wallet no era una empresa de transferencia de dinero, no tenía obligaciones de prevenir el lavado de dinero según la [Ley de Secreto Bancario]", afirma la carta.
También se incluye en la presentación una carta de los senadores Cynthia Lummis y Ron Wyden, un dúo bipartidista que escribió al Fiscal General Merrick Garland para argumentar que "Someter a los desarrolladores de software de criptoactivos no custodiales a una posible responsabilidad penal como transmisores de dinero no registrados contraviene la interpretación bien establecida de [la guía de FinCEN] y solo servirá para sofocar la innovación y socavar la confianza en el respeto del Departamento de Justicia por el estado de derecho".
Está previsto que Hill haga su primera comparecencia ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York el 9 o 10 de julio, según la carta.
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