[El banco central de Nigeria acusa a Binance de realizar transacciones no autorizadas]
El Banco Central de Nigeria (CBN) acusó al exchange de criptomonedas Binance de proporcionar servicios bancarios sin autorización.
Olubukola Akinwunmi, jefe de políticas y regulaciones de pagos de CBN, testificó ante el Tribunal Superior Federal de Nigeria, afirmando que las transacciones de depósito y retiro en Binance deberían reservarse para bancos e instituciones financieras autorizadas. El gobierno nigeriano ha acusado a Binance y sus principales ejecutivos, Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, de conspirar para ocultar la fuente de 35,4 millones de dólares en ingresos financieros procedentes de actividades ilegales.
Akinwunmi, dirigido por el abogado de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), Ekele Iheanacho, dijo que el sitio web de Binance engañó a los nigerianos para que utilizaran su plataforma para comerciar en Naira. La plataforma promueve depósitos y retiros sin comisiones, que están regulados por el CBN y reservados para bancos e instituciones financieras autorizados.
Akinwunmi afirmó que Binance facilitó la conversión de moneda de naira a dólares estadounidenses, lo que requiere autorización del CBN como distribuidor autorizado u oficina de cambio. Señaló que los comerciantes de Binance suelen utilizar seudónimos, violando las leyes que exigen la divulgación de identidades verdaderas en las transacciones financieras.
Akinwunmi detalló el proceso de transacción entre pares en Binance, en el que el comprador transfiere naira a la cuenta bancaria del vendedor y la transacción se confirma en la plataforma, lo que lleva a Binance a liberar la criptomoneda o moneda fiduciaria. Argumentó que el servicio era una actividad regulada que Binance no estaba autorizado a realizar.
El tribunal aplazó el juicio hasta el 16 de julio para permitir el contrainterrogatorio de la defensa. El juez Nwite también ordenó a los Servicios Correccionales de Nigeria que proporcionaran el informe médico de Tigran Gambaryan y advirtió sobre las consecuencias del incumplimiento.
La represión de la actividad de las criptomonedas se produce después de que el asesor de seguridad nacional clasificara el comercio de criptomonedas como una cuestión de seguridad nacional. El CBN ha ordenado a las nuevas empresas de tecnología financiera Opay, Moniepoint, Paga y Palmpay que bloqueen y reporten cuentas involucradas en transacciones de criptomonedas.
