El 5 de julio, en un tribunal nigeriano, Binance enfrentó acusaciones de operar ilegalmente. El Dr. Olubukola Akinwunmi del Banco Central de Nigeria (CBN) testificó que Binance carecía de las licencias y la aprobación regulatoria necesarias para realizar servicios bancarios.
Según el Dr. Akinwunmi, las actividades de depósito y retiro de Binance solo deben ser realizadas por bancos e instituciones financieras autorizadas.
El gobierno nigeriano acusa a Binance de mala conducta financiera
El gobierno nigeriano ha acusado a Binance y sus ejecutivos, Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, de conspirar para ocultar los orígenes de 35,4 millones de dólares en fondos vinculados a actividades ilegales en Nigeria.
En el juicio en curso, el Dr. Olubukola Akinwunmi, que testificó bajo la dirección del abogado de la EFCC, Ekele Iheanacho, afirmó que el sitio web de Binance engañó a los nigerianos al permitir transacciones en naira a través de un enlace de efectivo. La plataforma anunciaba depósitos sin comisiones y retiros con tarifa fija, servicios regulados por el Banco Central de Nigeria (CBN) y destinados a bancos e instituciones financieras autorizados.
El Dr. Akinwunmi también señaló que Binance facilitó la conversión de moneda de naira a dólares sin la autorización del CBN, que se requiere para los distribuidores autorizados o la oficina de cambio. Además, señaló que los comerciantes de Binance suelen utilizar seudónimos, violando las leyes que exigen la divulgación de identidades verdaderas en las transacciones financieras.
Binance enfrenta desafíos legales en Nigeria en medio de medidas enérgicas regulatorias
El Dr. Olubukola Akinwunmi testificó sobre el proceso de transacciones entre pares de Binance, donde los compradores transfieren naira a las cuentas bancarias de los vendedores y confirman las transacciones en la plataforma. Luego, Binance libera la criptomoneda o moneda fiduciaria. El Dr. Akinwunmi argumentó que este servicio está regulado y que Binance no estaba autorizado a realizar tales actividades.
Tras el testimonio del Dr. Akinwunmi, el tribunal aplazó la sesión hasta el 16 de julio para el contrainterrogatorio de la defensa. La jueza Emeka Nwite también ordenó a los Servicios Correccionales de Nigeria que presentaran los informes médicos de Tigran Gambaryan, con una advertencia sobre las consecuencias en caso de incumplimiento.
Esta acción legal es parte de una represión más amplia contra las actividades de criptomonedas en Nigeria. El Asesor de Seguridad Nacional ha clasificado el comercio de criptomonedas como una cuestión de seguridad nacional, lo que ha llevado al Banco Central de Nigeria (CBN) a ordenar a las nuevas empresas de tecnología financiera como Opay, Moniepoint, Paga y Palmpay que bloqueen e informen sobre las cuentas involucradas en transacciones de criptomonedas.
En febrero, Binance desactivó su función peer-to-peer para usuarios nigerianos debido al mayor escrutinio gubernamental. Además, durante una reunión virtual con el Comité Coordinador de la Industria Blockchain de Nigeria (BICCoN), la SEC pidió medidas para eliminar el naira de las plataformas peer-to-peer para evitar la manipulación del mercado y salvaguardar la integridad del mercado de capitales de Nigeria.
Importante: Tenga en cuenta que este artículo solo pretende proporcionar información y no debe tomarse como asesoramiento legal, fiscal, de inversión, financiero ni de ningún otro tipo.
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