Un nuevo informe indica que la familia Bankman-Fried estuvo involucrada en el gasto político de Sam.
Las consecuencias del colapso del intercambio de criptomonedas FTX continúan profundizándose, y surgen nuevas acusaciones sobre un plan de donación política de 100 millones de dólares orquestado por su fundador, Sam Bankman-Fried (SBF), y su familia.
El Wall Street Journal informó sobre correos electrónicos no divulgados que detallan y alegan una participación seria de la familia de SBF en la gestión y dirección de estos fondos. Los fondos supuestamente fueron malversados de los activos y cuentas de los clientes de FTX.
La participación de Joe Bankman
Los correos electrónicos revelan que el padre de Sam, Joe Bankman, desempeñó un papel importante en el asesoramiento de estrategias financieras relacionadas con donaciones políticas. Joe es profesor de derecho en la Universidad de Stanford y está acusado de estar directamente involucrado en lo que ahora se describe como un plan ilegal de donantes testaferros.
Un esquema de donante testaferro es cuando alguien usa el dinero de otra persona para hacer una donación política en su propio nombre.
A pesar de estas acusaciones, un portavoz de Joe le dijo al WSJ que “no tenía conocimiento de ninguna supuesta violación del financiamiento de campañas”.
Pero los correos electrónicos informados por el WSJ indican que Bankman estuvo directamente involucrado en las operaciones de financiación ilícita.
Otros involucrados
La madre de Sam, Barbara Fried, cofundadora del comité de acción política (PAC) Mind the Gap, supuestamente dirigió fondos a varios grupos e iniciativas progresistas. Mientras tanto, el hermano de Sam, Gabriel Bankman-Fried, canalizó donaciones hacia los esfuerzos de prevención de una pandemia utilizando fondos de FTX.
Este esfuerzo coordinado tenía como objetivo influir en las elecciones de 2022 apoyando a diversas entidades y causas políticas.
David Mason, expresidente de la Comisión Federal Electoral, destacó que la evidencia presentada en los correos electrónicos es convincente.
Mason sugirió que la participación de Joe Bankman podría dar lugar a importantes responsabilidades legales en virtud de las leyes de financiación de campañas, afirmando que hay "pruebas sólidas" de su conocimiento y participación en las operaciones ilícitas.
ejecutivos de ftx
Además, el escándalo implica a ex ejecutivos de FTX. El 28 de mayo, Ryan Salame, ex codirector ejecutivo de FTX Digital Markets, fue sentenciado a 7,5 años de prisión después de declararse culpable de delitos graves, incluida conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y participar en fraude financiero de campaña.
Esto se produce tras las declaraciones de culpabilidad de los ex ejecutivos Caroline Ellison y Nishad Singh, que están a la espera de sentencia.
La duración de la sentencia para Salame fue un poco sorprendente ya que la fiscalía sólo pedía 7 años para Salame. A medida que continúen los procedimientos legales y si involucran a la familia de SBF, es probable que las ramificaciones se tomen en serio.
La participación de la familia de Sam y ex ejecutivos en este plan muestra que las ramificaciones legales de la mala conducta financiera dentro de FTX aún están en curso.
SBF actualmente cumple una condena de 25 años de prisión por su participación en FTX.
