Erwu Telecommunications Company, que utiliza su negocio legal como tapadera para llevar a cabo actividades ilegales, concluyó hoy (5/7) después de más de un año de investigación en profundidad por parte de la Fiscalía del Distrito de Yunlin. La empresa fue acusada de producir y proporcionar "Tarjetas BlackBerry" y "Tarjetas Bit" para uso de grupos fraudulentos. Varias figuras importantes, incluido el ex director adjunto de la Oficina Penal, Zhuang Dingkai, fueron acusados.
Producción ilegal de "BlackBerry Card" y "Bit Card", muchas personas de alto nivel fueron procesadas
Huang Weijie, fiscal de la Fiscalía del Distrito de Yunlin, descubrió las actividades ilegales de Erwu Telecom Company mientras investigaba casos de personas defraudadas. La empresa utilizó sus conexiones para contratar como consultores al ex miembro del NCC Xiao Qihong y al ex subdirector de la Oficina Penal Zhuang Dingkai, quienes violaron las disposiciones de puerta giratoria de la Ley de Servicio Civil (los servidores públicos no pueden usar su autoridad para acumular ventajas o conexiones en un intento de obtener salarios altos después de dejar sus puestos de trabajo).
Según la investigación del fiscal, Erwu Telecom Company ha establecido un grupo de fraude desde septiembre de 2021 y es responsable de actividades de lavado de dinero de flujos de efectivo ilegales. La compañía creó 29 empresas en el país y en el extranjero para solicitar cuentas financieras y realizar operaciones de lavado de dinero. El responsable de la empresa, Chen Nan, gestionaba estas empresas junto con su familia y amigos, y creaba registros de transacciones falsos para ocultar flujos financieros ilegales.
Red de lavado de dinero en moneda virtual
Chen Nan cooperó con Pan Yizhang, la persona a cargo de Ace Exchange, a través del director de la firma de contabilidad de apellido Zhuang, para convertir el dinero robado ilegalmente en la moneda virtual USDT y depositarlo en la dirección de billetera virtual designada. Además, Chen Nan utilizó las cuentas de capitación de Gao Nan y otros para realizar transferencias capa por capa para ocultar ganancias ilegales.
Consultores encubren incumplimientos regulatorios
Para eliminar los depósitos bancarios, Pan Yizhang contrató a Zhuang Dingkai, ex subdirector del Departamento de Policía Criminal, como consultor, y utilizó al hijo de Zhuang Dingkai para preguntar sobre los depósitos atrapados en el banco. Las dos partes también firmaron un contrato de servicio de proyecto falso para engañar la dirección de la investigación y la investigación con el fin de liberar el dinero que la empresa de Pan Nan había atrapado.
Contrate a un abogado para ayudar a evitar la detección
Después de enfrentar múltiples investigaciones criminales, Chen Nan contrató a un abogado de apellido Jiang de un bufete de abogados para manejar los asuntos legales de los pasajeros y las cuentas de personal. Jiang Nan es responsable de proporcionar medidas preventivas, responder a las investigaciones policiales y organizar la defensa de un abogado, y fabricar pruebas para engañar la dirección de la investigación.
Los flujos financieros ilegales ascienden a NT$ 400 millones
El 11 de marzo de este año, los fiscales ordenaron una vez más a la policía que registrara la empresa Erwu Telecom y confiscaron más de NT$2 millones en efectivo y más de 60.000 USDT. Desde noviembre de 2021 hasta noviembre de 2023, el flujo de efectivo ilegal en la cuenta financiera de la empresa alcanzó más de NT$440 millones; el flujo de efectivo en USDT en la cuenta de billetera virtual alcanzó más de NT$720 millones. Los fiscales pedirán al tribunal que declare confiscadas estas ganancias ilegales y que se hayan apoderado de los edificios y terrenos a nombre de la empresa.
¡Este artículo es la versión taiwanesa de Infernal Affairs! El subdirector de la Oficina Penal estuvo involucrado en el caso de fraude en telecomunicaciones del 5 de febrero y fue procesado. Apareció por primera vez en Chain News ABMedia.
