La Comisión de Bolsa y Valores de Nigeria (SEC) ha introducido un nuevo requisito para los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), exigiendo que establezcan una oficina dentro de Nigeria para ser elegibles para su programa marco.
En una publicación en el sitio web, la SEC declaró que las entidades deben estar constituidas y tener una oficina en Nigeria para calificar para el Programa de Incubación Regulatoria Acelerada (ARIP), diseñado para incorporar VASP en el país.
Los directores ejecutivos deben residir localmente
Además, el director ejecutivo o director general debe residir en Nigeria. Los solicitantes deben participar en negocios de inversión y valores y solicitar el registro o tener solicitudes pendientes relacionadas con activos virtuales ante la SEC.
En una circular del 21 de junio, la SEC ordenó a todos los VASP existentes y potenciales, incluidos los corredores y distribuidores de criptomonedas, que completaran sus solicitudes a través del portal electrónico de la SEC en un plazo de 30 días.
Si bien se están modificando las reglas sobre emisión de activos digitales, plataformas de oferta, intercambio y custodia, los VASP deben operar bajo el ARIP por ahora.
Según la SEC, el ARIP tiene como objetivo acelerar el proceso de incorporación de entidades que buscan registrarse en la SEC. En principio, proporciona una aprobación temporal hasta que las Reglas de Activos Digitales estén en pleno funcionamiento.
Este marco se aplica a los proveedores de servicios de activos virtuales y emisores de tokens que realizan negocios en Nigeria u ofrecen servicios a consumidores nigerianos, incluidas plataformas que facilitan la oferta, el comercio, el intercambio, la custodia y la transferencia de activos virtuales/digitales.
Multas por incumplimiento de VASP
Los requisitos de solicitud incluyen una declaración jurada que confirme que no hay condenas por fraude o deshonestidad, un plan operativo, un modelo de negocio con una propuesta de valor clara y disposiciones para la protección de los inversores.
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La tarifa de procesamiento es de 2 millones de nairas (1277 dólares) y los solicitantes deben proporcionar evidencia de los fondos de los accionistas requeridos. Se espera que los participantes de ARIP presenten estadísticas comerciales semanales y mensuales, estados financieros trimestrales, informes de cumplimiento e informes de incidentes.
La SEC declaró que el incumplimiento de los requisitos del ARIP podría dar lugar a sanciones que comenzarían en 5 millones de nairas (3.194 dólares) y aumentarían en 200.000 (127,76 dólares) diarios en caso de incumplimiento continuo.
Los VASP comerciales no registrados se enfrentan a sanciones de al menos 20 millones de nairas (12.776 dólares), mientras que otras plataformas de inversión digital, como los corredores y asesores de criptomonedas, se enfrentan a multas de al menos 10 millones de nairas (6.388 dólares).
En marzo, la SEC de Nigeria propuso una enmienda a las reglas que rigen las plataformas que ofrecen servicios criptográficos, sugiriendo un aumento en la tarifa de registro para los intercambios criptográficos de 30 millones de nairas (18.620 dólares) a 150 millones de nairas (93.000 dólares).
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