La SEC toma medidas una y otra vez
Silvergate Bank recibió una multa de 63 millones de dólares por lagunas jurídicas contra el lavado de dinero. ¡Alguna vez fue un pez gordo de la industria de las criptomonedas!
🔍 ¡El Banco Yinmen está anulado! ¡Silvergate Bank fue multado con 63 millones de dólares debido a lagunas jurídicas contra el lavado de dinero (AML) y declaraciones engañosas! 💸
📉 Historia interna de la quiebra bancaria: Silvergate Bank se liquidó voluntariamente en 2023, pero la Reserva Federal y los reguladores de California no lo compraron y los multaron con 43 millones y 20 millones respectivamente. 🚫
⚖️ La SEC toma medidas: los altos ejecutivos de Silvergate Bank fueron acusados de no informar lo que sabían, el ex director ejecutivo y el ex director de operaciones fueron multados y suspendidos, ¡y el director financiero se comprometió a luchar contra la ley hasta el final! ⚔️
💣 Escándalo de FTX: Yinmen no pudo detectar las 9 mil millones de transferencias sospechosas de FTX, ¡un terremoto en el mundo de las criptomonedas! 🌪️
📊 Advertencia de la industria: ¡El rápido ascenso y caída de Yinmen de un banco comunitario a un gigante criptográfico ha hecho sonar la alarma a todo el círculo criptofinanciero! 🔔
