Dos hombres han sido sentenciados por manipular el precio de la criptomoneda de Hydrogen Technology, HYDRO, y conspirar para defraudar a los inversores.
Este caso marca la primera vez que un jurado en un juicio penal federal clasifica una criptomoneda como un valor y determina que la manipulación del precio de la criptomoneda constituye un fraude de valores.
Esquema de fraude criptográfico HYDRO de 300 millones de dólares
Los documentos judiciales y las pruebas del juicio revelaron que Kane, cofundador y director ejecutivo de Hydrogen Technology, y Hampton, director de ingeniería financiera de la empresa, contrataron a Moonwalkers Trading Limited de Sudáfrica para manipular el precio de HYDRO. Desde octubre de 2018 hasta abril de 2019, la empresa utilizó un robot comercial automatizado para crear pedidos falsos y fraudulentos en un intercambio de criptomonedas con sede en EE. UU.
Kane, Hampton y sus co-conspiradores realizaron aproximadamente $7 millones en “negocios de lavado” y colocaron más de $300 millones en “negocios falsos” para HYDRO. Estas transacciones engañaron a los inversores minoristas para que compraran HYDRO a precios inflados artificialmente, lo que resultó en una ganancia de los conspiradores de aproximadamente $2 millones en diez meses.
"Shane Hampton, Michael Kane y sus cómplices defraudaron a los inversores utilizando un robot comercial para manipular el precio de la criptomoneda de su empresa", dijo la Fiscal General Adjunta Principal Nicole M. Argentieri, jefa de la División Penal del Departamento de Justicia.
Manipulación de precios y fraude de valores
Kane se declaró culpable en noviembre de 2023 de un cargo de conspiración para cometer manipulación de precios de valores, un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y dos cargos de fraude electrónico. Hampton fue declarado culpable por un jurado federal el 7 de febrero de un cargo de conspiración para cometer manipulación de precios de valores y un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico.
El jurado determinó por unanimidad que las ventas de HYDRO por parte de los demandados eran contratos de inversión, clasificando así el token como un valor según la ley federal de valores. Este juicio fue el primer juicio penal con jurado en el que una criptomoneda se consideró un valor.
Otros dos cómplices, Andrew Chorlian y Tyler Ostern, se declararon culpables en mayo de 2023 de un cargo de conspiración para cometer manipulación de precios de valores y fraude electrónico. Ambos han sido condenados previamente.
Shane Hampton, de 32 años, de Filadelfia, recibió una sentencia de dos años y 11 meses de prisión. Su cómplice, Michael Kane, de 39 años, de Miami Beach, Florida, fue condenado a tres años y nueve meses de prisión.
La publicación La manipulación de precios de criptomonedas y el fraude de valores conducen a dos sentencias de prisión apareció por primera vez en CryptoPotato.
